СКР и ФСБ нагрянули с обысками в «Кредитимпэкс Банк» по «полицейскому» делу на 8 миллиардов
5 марта 2013 года
Следователи ГСУ СКР вместе с сотрудниками ФСБ нагрянули с обысками в «Кредитимпэкс Банк» в рамках расследования уголовного дела о хищении более восьми миллиардов рублей из государственного бюджета, сообщает сайт ведомства.
Установлена причастность работников банка к легализации похищенных путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость денежных средств путем оказания содействия в их выводе за пределы РФ, говорится в сообщении.
По версии СК, в 2009 - 2010 годах в КБ «Кредитимпэкс Банк» (ООО) на расчетный счет одного из обществ поступили похищенные бюджетные денежные средства - более 600 миллионов рублей, которые были переведены в валюту, выведены банком за пределы России и направлены на строительство недвижимости (отеля и спортивных сооружений) «в одной из курортных стран».
Всего, по данным СК, за указанный временной период по счетам этой же компании выведено по этой же схеме более 9 миллиардов рублей.
При этом собственные денежные средства банка в указанный период в соответствии с официальной отчетностью, представляемой кредитной организацией в Центральный Банк РФ, не превышали 180 миллионов рублей, а уставный капитал составлял 112,8 миллиона рублей, отмечается в пресс-релизе.
Нынешние обыски в банке проводятся «с целью отыскания, фиксации и изъятия следов преступления», поясняют в СКР, добавляя, что по результатам обысков КБ «Кредитимпэкс Банк» может лишиться лицензии на осуществление банковских операций.
В рамках этого уголовного дела уже предъявлены обвинения двум бывшим оперуполномоченным отдела по налоговым преступлениям УВД по ЮЗАО Москвы Дмитрию Христофорову и Сергею Оганову: их подозревают в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий (п.«В» ч.3 ст.286 УК РФ), отмечают в ведомстве.
Христофорова и Оганову подозревают в нанесении государству ущерба на сумму более 3 миллиардов рублей. Первый арестован, второму меру пресечения пока не определили, уточняет BFM.ru.
Кроме того, на причастность к крупному хищению проверяются сотрудники полиции, налоговых инспекций и банков, резюмирует СК.
Коммерческий банк «Кредитимпэкс Банк» основан в сентябре 1992 года. Имеет лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте. По состоянию на 1 февраля 2013 года занимает 704 место по размеру активов среди российских банков, отмечает агентство «Инвесткафе».
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
