СК возбудил уголовное дело об отмывании денег, на которые финансировался ФБК
3 августа 2019 года
СК России возбуждено уголовное дело по материалам МВД о легализации крупной суммы денег, направленных на финансирование некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.
Точную сумму она не указала, но по данным МВД, речь идет о легализации около 1 млрд рублей.
Как объяснила Петренко, с января 2016 года по декабрь 2018 года имеющие отношение к деятельности ФБК лица, например, сотрудники ФБК, получили от третьих лиц крупную сумму денег, причем, как в иностранной валюте, так и в рублях. Следствие считает, что это было организовано заведомо преступным путем. Однако для придания правомерного вида распоряжению денежными средствами соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в столице внесли эту же сумму на расчетные счета нескольких банков.
Как уточняется в материале, соучастники перевели деньги на текущие расчетные счета ФБК. Таким образом, было осуществлено финансирование деятельности ФБК.
В настоящее время следователи устанавливают личности подозреваемых в данном преступлении и принимают меры для их задержания. Также в рамках расследования будут установлены источники финансирования ФБК.
Источники
править |
Эта статья содержит материалы из статьи «СК возбудил уголовное дело об отмывании денег, на которые финансировался ФБК», опубликованной интернет-портала «Подмосковье сегодня» (mosregtoday.ru) и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию. |  |
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
