СМИ: В США начато расследование о коррупции против близкого к Путину бизнесмена Тимченко
6 ноября 2014 года
Прокуратура восточного округа Нью-Йорка при содействии американского Минюста начала расследование об отмывании денег в отношении одного из наиболее влиятельных российских бизнесменов - основателя нефтетредера Gunvor Геннадия Тимченко.
Как пишет издание The Wall Street Journal, следователи полагают, что зарегистрированный в Женеве Gunvor мог проводить через финансовую систему США средства, которое имеют отношения к коррупционным сделкам в России. Нефтетрейдер по сомнительным ценам приобретал нефть у Роснефти, а затем через посредников отмывал доходы на территории США. Следствие обратилось к Gunvor с требованием предоставить сведения о закупочных ценах на нефть по части сделок.
Представители Роснефти, Тимченко и Gunvor от комментариев отказались,
Дело против Тимченко было заведено в рамках «Инициативы по возвращению похищенных активов». Gunvor стала первой российской компанией, которую затронула инициатива - ранее расследовались дела лишь в отношении компаний из Африки и с Ближнего Востока.
Компания Gunvor Геннадием Тимченко и шведом Турбьерном Торнквистом и долгое время являлась одним из главных посредников по продаже российской нефти на мировых рынках: сырье таких компаний, как Роснефть, ТНК-BP,Газпром-нефть попадало на мировые рынки через Gunvor. В российских СМИ часто высказывались предположения, что компания получила подобные льготы благодаря личным связям Тимченко и президента Владимира Путина. Бизнесмен и президент наличие подобных связей отрицали.
Тимченко стал одним российских бизнесменов из «ближнего окружения» Владимира Путина, против которых применены персональные санкции о конфискации имущества в средств на Западе, введенные по результатам событий на Украине. Бизнесмен, однако, успел продать свою долю в компании за день до того, как стало известно о его включении в санкционный список. Персоальные санкции применены также против гругого российского бизнесмена, бывшего тренера Владимира Путина, миллиардера Аркадия Ротенберга, у которого были конфискованы виллы и прочее имущество в Италии.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
