СМИ: через банк, где трудится экс-разведчица Чапман, «отмыли» 2 млрд рублей
5 марта 2012 года
Почти сразу после обысков в «Фондсервисбанке», прошедших в конце февраля, полиция задержала участников преступной группы, уводившей деньги через фирмы-однодневки в теневой сектор экономики.
Обыски, проведенные в банке, где работает бывшая разведчица Анна Чапман, по данным полиции, привели к задержанию целой преступной группы, передает Lifenews.
В ОАО «Фондсервисбанк» обнаружены и изъяты предметы и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности мошенников, использовавших счета фирм-однодневок.
По данным ГУ МВД России по Центральному федеральному округу, организованная преступная группа действовала с начала 2010 года.
Там сообщили, что сейчас «возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере».
Как выяснили полицейские, трое москвичей - мужчина и семейная пара - за определенный процент помогали выводить денежные средства в тень. «Они организовывали обналичивание денежных средств, кассовое обслуживание, осуществляли инкассацию и денежные расчеты, а также переводы», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по ЦФО.
Схема была реализовано просто. Расчеты производились через счета фирм, которые фактически никакой деятельности не осуществляли и были зарегистрированы на подставных лиц. Предварительный анализ документов показал, что только по одной из фирм, подконтрольных «теневым банкирам», оборот составил более 2 млрд рублей.
Примечательно, что одна из участниц организованной группы являлась экономистом психиатрической клинической больницы №1 и прямо на рабочем месте проводила незаконные банковские операции, дистанционно управляя счетами фиктивных фирм, отмечает Lifenews.
По местам жительства и работы злоумышленников изъяты черновая бухгалтерия, электронная переписка, компьютеры, мобильные телефоны.
В ГУ МВД РФ по ЦФО подчеркнули, что хотя счета фирм-однодневок и были открыты в «Фондсервисбанке», данных о причастности его руководства к мошеннической схеме пока нет.
Супружеская пара, входившая в преступную группу, задержана еще 1 марта, оба обвиняемых отправлены за решетку на время следствия.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
