США обвинили белорусский «Инфобанк» в отмывании денег Саддама Хусейна
24 августа 2004 года
Финансовыми организациями, участвующими в "отмывании" денежных средств, объявила американская администрация "Инфобанк" Белоруссии и "Первый торговый банк" непризнанной Турецкой республики Северного Кипра.
Как утверждается в распространенном во вторник министерством финансов США сообщении для печати, "Инфобанк" "отмывал средства для прежнего иракского режима, возглавлявшегося Саддамом Хусейном".
"Первый торговый банк" т.н. "Турецкой республики Северного Кипра" в свою очередь обвиняется в том числе в связях с организованной преступностью.
В документе минфина США говорится, что негосударственный "Инфобанк" занимался легализацией средств, вырученных правительством Хусейна в результате сделок, которые заключались в нарушение программы ООН "Нефть в обмен на продовольствие".
Отмытые деньги якобы использовались Саддамом Хусейном "для покупки оружия или финансирования подготовки (национальных) вооруженных сил через "Инфобанк" и его дочерние фирмы", сообщает ИТАР-ТАСС.
Проштрафившимся финансовым организациям в Соединенных Штатах теперь грозит ряд жестких санкций, предусматривающих в том числе возможность закрытия корреспондентских счетов в американских банках. На практике это означает, что "Инфобанк" и "Первый торговый банк" могут полностью лишиться доступа к американской финансовой системе и потерять возможность заниматься предпринимательской деятельностью в США.
Выступая на брифинге для иностранных журналистов, директор финансовой разведки США (ФИНСЕН) Уильям Фокс заявил, что власти в Вашингтоне в течение 30 дней примут решение о том, какие санкции следует применить в отношении "Инфобанка" и "Первого торгового банка".
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
