США продолжают охоту на европейские банки: в нарушении режима санкций обвинили Commerzbank
8 июля 2014 года
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Wikinews-logo-ru.svg/300px-Wikinews-logo-ru.svg.png)
Американские финансовые власти подозревают Commerzbank, второй крупнейший банк Германии, в нарушении режима санкций против Ирана и Судана посредством операций на территории Соединенных Штатов.
По данным газеты The New York Times, представители правительства США начали переговоры с руководством Commerzbank. Банку предложено заключить соглашение, по которому федеральные власти США откажутся от уголовного преследования в обмен на крупные финансовые выплаты. Соглашение может быть заключено уже этим летом.
Ожидается, что в рамках разрабатываемого соглашения Commerzbank выплатит властям США как минимум 500 млн долларов. Хотя надзорные органы все еще рассматривают возможность применения разных штрафных мер против банка, вероятнее всего дело, кончится досудебным соглашением.
Кроме того, соглашение с Commerzbank может открыть дорогу к заключению аналогичной сделки с Deutsche Bank, крупнейшим банком Германии. На днях американцы уличили этот банк в сделках с Ираном и Сирией в обход введенных в отношении них Вашингтоном экономических санкций.
Ранее в результате мониторинга транзакций, предположительно, нарушающих международные санкции, властями США было заведено несколько уголовных дел против банков в Великобритании, Швейцарии и во Франции. Так, недавно крупный французский банк BNP Paribas признал вину в сокрытии многомиллиардных сделок с клиентами из Судана, Ирана и Кубы и согласился заплатить компенсацию в 8,97 млрд долларов за эти нарушения. BNP стал первым крупным банком, признавшим вину в деле о нарушении санкций США.
Еще два французских банка - Societe Generale и Credit Agricole - также попали в поле зрения американских властей и объявили о начале внутреннего расследования в отношении операций в долларах, которые могут быть сочтены нарушением экономических санкций.
Ранее британская банковская группа HSBC заплатила 1,9 млрд долларов в 2012 году после того, как власти США обвинили банк в том, что с его помощью отмывались миллиарды долларов, принадлежащих мексиканским наркокартелям и государствам-изгоям, таким как Иран, Сирия и Северная Корея. Швейцарский банк Credit Suisse также признал себя виновным в сокрытии данных об американских налогоплательщиках от властей США и заплатил 2,6 млрд долларов штрафа.
Источники
правитьЛюбой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.