США ужесточают контроль над сделками с дорогим жильем в Нью-Йорке и Майами, где накупили пентхаусов российские «слуги народа»
14 января 2016 года
Федеральные правоохранительные органы США ужесточают контроль над сделками с дорогостоящим недвижимым имуществом на Манхэттене - центральном районе Нью-Йорка, а также в Майами (штат Флорида) в целях борьбы с отмыванием денег в данной сфере. Об этом, как сообщает NBC, объявил в среду представитель финансовой разведки США (FinCEN), которая входит в структуру министерства финансов.
Согласно его пояснениям, отныне от «компаний, занимающихся страхованием прав собственности» на элитную недвижимость в двух упомянутых районах США, будет требоваться устанавливать личности тех, кто стоит за приобретением такого жилья без привлечения банковских кредитов и с использованием компаний, призванных скрыть подлинного бенефициара, передает ТАСС.
Полученные данные о лицах, приобретающих такую недвижимость по существу за наличные, означенные страховые компании будут обязаны передавать FinCEN. Та, в свою очередь, намерена делиться такой информацией с компетентными органами США.
Новое распоряжение FinCEN вступает в силу с 1 марта. Срок его действия ограничен 180 днями. Таким образом, оно истечет 27 августа.
Сообщая о новом шаге FinCEN, газета The New York Times уточнила, что страховщикам предписано выяснять личности покупателей той недвижимости, стоимость которой будет составлять 3 и более млн долларов на Манхэттене и 1 и более млн долларов - в Майами.
Инициатива американского минфина является частью более широкой федеральной программы по повышению внимания к отмыванию денег в сфере недвижимости. По словам чиновников, на новые проверки их подтолкнули, в частности, прошлогодние расследования NYT о росте использования подставных компаний при покупках иностранцами активов в США, передает РБК.
NYT удалось выяснить, что почти половина всех домов в США на общую сумму не менее 5 млн долларов приобретается с помощью подставных компаний. В особенности на Манхэттене и в Лос-Анджелесе.
В частности, газета выяснила, что в престижном комплексе Time Warner Center возле Центрального парка в Нью-Йорке квартирами владеют иностранные чиновники, и некоторые из них были фигурантами разного рода расследований у себя на родине. В числе владельцев жилья в Time Warner Center - бывшие российские сенаторы, а также бывший колумбийский губернатор, британский финансист и бизнесмен, связанный с премьер-министром Малайзии.
В новой заметке The New York Times конкретные имена не называются, но год назад газета уточняла, что в Time Warner Center пентхаусы в свое время приобрели бывший замминистра финансов РФ Андрей Вавилов, бывший сенатор-единоросс и финансист Виталий Малкин, совладелец московских компаний-автодилеров «Нью-Йорк Моторс-Москва» и «Авилон» Александр Варшавский и ряд других видных россиян.
Что касается Майами, то, напомним, в 2013 году благодаря расследованиям блогеров и журналистов выяснилось, что жилье (и часто не одно) в Майами есть у таких российских сенаторов и депутатов, как Владислав Третьяк, Владимир Пехтин, Михаил Маргелов, Алексей Чепа, Дмитрий Бирман. Чемпионом же по скупке квартир в Майами оказался депутат Игорь Ананских (ЛДПР) - он умудрился купить целых восемь квартир. Также сообщалось, что в 2012 году неназванный россиянин купил самый дорогой дом в Майами.
Подозрения по поводу прозрачности владения недвижимостью в США озвучивались также в адрес сенатора-хоккеиста Вячеслава Фетисова и фигуристки и супруги пресс-секретаря президента РФ Татьяны Навки.
Добавим, что ужесточить контроль за сделками с недвижимостью через оффшоры планируют и британские законодатели. Для Лондона эта тема стала резонансной после выхода на телеэкраны фильма «Из России с наличными», рассказывающего о том, как российские чиновники тайно покупают элитную недвижимость в британской столице.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
