Секретаря арбитражного суда Москвы обвинили в отмывании 71 миллиарда рублей
22 апреля 2008 года
На этой неделе Борису Сокальскому, который на момент задержания работал секретарем арбитражного суда Москвы с окладом 8 тысяч рублей в месяц и которого следствие считает фактическим владельцем московских банков «Новая экономическая позиция» (НЭП) и «Родник», будут предъявлены обвинения, сообщает «Коммерсант». По данным следствия, Сокальский ввел в теневой оборот более 71 млрд рублей, чем нарушил исключительное право Российской Федерации на финансовое регулирование.
Напомним, на момент ареста, в марте 2007 года, Сокальского подозревали в «отмывке» 2,5 млрд долларов. Как отмечалось ранее, до сих пор такой порядок цифр при оценке масштабов преступной деятельности фигурировал лишь в «деле ЮКОСа» - ранее следователи планировали вменить Сокальскому еще несколько аналогичных эпизодов об обналичивании почти 250 млрд рублей.
- Скандал в Арбитраже: Сокальский мог манипулировать делами банков, опасаются в АСВ - Последний год НЭП-банка - Дело Сокальского «формально не связано с расследованием убийства Козлова"
По версии следственного комитета при МВД России, в 2003 году владелец и председатель правления банка НЭП Борис Сокальский и его заместитель Сергей Турбин «организовали преступную группу для осуществления незаконных банковских операций и получения незаконного дохода в особо крупном размере». В том же году они через подставных лиц и фиктивные фирмы приобрели столичный АКБ «Родник», скрыв при этом от Банка России свое участие в уставном капитале этого банка.
По данным следствия, созданная Борисом Сокальским многоходовая схема обналички заработала 12 мая 2004 года и действовала так: со счетов десятка фирм-однодневок под видом благотворительной помощи, не облагаемой НДС, деньги перечислялись в банк НЭП для ФСП. Затем без зачисления на корсчет «Родника», открытый в этом банке, по указанию Бориса Сокальского деньги переводились на другой корсчет «Родника», открытый в пятом отделении главного территориального управления Банка России по Москве. Одновременно встречными поручениями АКБ «Родник» денежные средства переводились обратно на корсчет банка, открытый НЭП, где и обналичивались по чекам фонда под видом благотворительной помощи.
Так, 1 июня 2004 года по чеку с поддельной подписью было обналичено 271 млн рублей, на следующий день - 660 млн рублей, еще через день - более 851 млн рублей.
Задержали Бориса Сокальского 27 марта 2007 года в арбитражном суде Москвы, куда он после ликвидации своих банков устроился работать секретарем судебного заседания со скромной зарплатой 8 тысяч рублей в месяц. Тверской райсуд Москвы арестовал Бориса Сокальского, а следствие предъявило ему обвинения по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Изготовление поддельных денег или ценных бумаг» и «Злоупотребление полномочиями».
Помимо этого, считают в следственном комитете при МВД России, незаконно обналичивая крупные суммы, обвиняемый Сокальский нарушил не только Уголовный кодекс, но и ст. 71 и 75 Конституции РФ, затронув «исключительное право Российской Федерации на финансовое регулирование», а заодно и посягнув на «основную функцию» Центробанка «по защите и обеспечению устойчивости рубля».
Борис Сокальский проработал в должности секретаря Арбитражного суда Москвы лишь неделю и был уволен за день до задержания.
Напомним, Сокальский возглавлял КБ «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк), который осенью 2005 года лишился лицензии за нарушения закона о противодействии отмыванию денег. После отзыва лицензии у НЭП-банка Сокальский ушел в тень.
Последний раз его имя упоминалось в прессе в связи с коррупционным скандалом в Агентстве по страхованию вкладов, ведущий специалист которого Василий Беднин был задержан за вымогательство. Суд отказался арестовать Беднина и избрал ему подписку о невыезде в качестве меры пресечения.
Уголовное дело в отношении Василия Беднина было возбуждено по заявлению председателя региональной общественной организации инвалидов армии «Ветеран» Леонида Попова и представителя организации в банке «Центурион» Бориса Сокальского. «Ветеран» является основным владельцем и одновременно главным кредитором этого банка, у которого ЦБ РФ 23 августа 2006 года отозвал лицензию за нарушения.
По данным заявителей, «Ветеран» обратился с письменной просьбой включить его в число кредиторов, но Беднин отказал, фактически потребовав половину суммы. Отказаться от своих денег на счету в банке «Центурион» «Ветеран» должен был по следующей схеме: 2 млн рублей по договору о переуступке прав требования должны были перейти фирме, подконтрольной Василию Беднину. Кроме того, «Ветеран» должен был подписать заявление об отказе прав требований на еще 2,7 млн рублей в пользу самого конкурсного управляющего. Председатель «Ветерана», согласившись с требованиями Беднина, обратился в правоохранительные органы.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
