Сенат США: российские компании отмыли через американские банки полтора миллиарда долларов
30 ноября 2000 года
Сегодня американский сенатор Карл Левин заявил, что за последние девять лет российские компании незаконно провели через банки США более полутора миллиардов долларов, сообщает НТВ. По словам сенатора, эти данные взяты из доклада счетной палаты Конгресса, которой поручалось расследовать «отмывание денег русской мафией». «Счета были открыты на подставных лиц, а банки не проявили должной добросовестности, - говорится в докладе. - Пройдя через США, эти деньги, в большинстве своем, вернулись обратно в Восточную Европу и Россию, то есть были легализованы».
Как уточнил Карл Левин, речь идет о нескольких американских банках в Нью-Йорке и Калифорнии, в том числе о Citybank, одном из крупнейших мировых финансовых учреждений. Впрочем, по словам Левина, все эти банки уже признали, что их система проверки ненадежна и нуждается в улучшении. Все подозрительные счета уже заморожены.
Авторы доклада предложили прокуратуре США начать официальное расследование об отмывании денег, сообщает НТВ.
Между тем, по часто высказываемым оценкам российских экспертов, всего из страны с 1990 года было вывезено около 300 миллиардов долларов.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
