Сергей Игнатьев подсчитал «чистые суммы грязных денег»
20 июня 2013 года
Масштаб сомнительных операций, приближающийся только по официальным оценкам к триллиону рублей, беспокоит Банк России настолько, что значительную часть своего заключительного выступления перед депутатами Госдумы в должности главы ЦБ Сергей Игнатьев посвятил именно этой проблеме.
Представляя последний для себя в этой должности годовой отчет ЦБ, Игнатьев для ее наглядного описания сомнительных операций привел данные об их объемах, полученные во взаимодействии с МВД и другими ведомствами за последние несколько лет.
Согласно этим данным, которые приводит «Коммерсант», в течение 2010-2012 годов только через фирмы-однодневки общим количеством более 1173 компаний с явным нарушением налогового и валютного законодательства из России было выведено как минимум 760 млрд рублей, еще как минимум 21 млрд был незаконно обналичен.
Реальные цели сомнительных операций - уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, хищение бюджетных средств, откаты и взятки чиновникам, легализация преступных доходов, финансирование терроризма и операции с наркотиками, отметил глава ЦБ.
При этом цифры, по его словам, приведены без повторного счета - «это чистые суммы грязных денег». А при подсчете объема сомнительных операций были использованы лишь трансакции, совершенные на ближайших трех уровнях к первоначальным операциям, привлекшим внимание правоохранительных органов.
«Создается впечатление, что сеть фирм-однодневок контролируется одной группой лиц», - повторно обратил внимание депутатов Сергей Игнатьев. То же самое он говорил в интервью газете «Ведомости» в феврале этого года.
Из выступления Игнатьева следовало, что он считает целесообразным активизировать работу по расследованию подобных сомнительных операций, в том числе со стороны правоохранительных органов. По сведениям издания, недавно вся информация о сомнительных операциях была собрана в едином отчете общим объемом 230 страниц и снова продублирована в правоохранительные органы.
Чтобы выявить организаторов фирм-однодневок, а также их клиентов и бенефициаров, Сергей Игнатьев предложил создать оперативно-следственную группу в несколько десятков человек. В правоохранительных органах высказывания главы ЦБ не комментируют, но указывают, что уголовные дела по фактам сомнительных операций активно возбуждаются и расследуются.
Федеральный чиновник, знакомый с запросами ЦБ, сказал «Ведомостям», что регулятор постоянно присылает различные операции на проверку как в МВД, так и в налоговые органы. Но четких доказательств аффилированности в них нет - ЦБ и не обладает полномочиями, чтобы их собрать.
Чтобы добиться каких-то результатов по этим материалам, нужно возбуждать дела о мошенничестве и искать бенефициаров операций, считает чиновник: налоговые проверки бесполезны, так как взыскать с фирм-однодневок ничего не получится.
«Ведомости», впрочем, не обнаружили, чтобы в последнее время правоохранители возбудили много уголовных дел по выводу средств за рубеж. Хотя в апреле Главное управление экономической безопасности сообщало, что пресекло деятельность группы, которая подозревается в обналичке с января 2011 года более 1,5 млрд рублей. Деньги переводились по фиктивным поручениям на счета фирм-однодневок, открытые в ОПМ-банке, а выдача наличных производилась через его депозитарий.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
