Сеть магазинов «Центробувь» подозревают в фиктивных сделках и выводе средств «Газпромбанка»
11 апреля 2016 года
Один из крупнейших кредиторов сети магазинов «Центробувь» - «Газпромбанк» - обратился в МВД России с просьбой проверить законность деятельности владельцев и руководства ритейлера, сообщает «Коммерсант».
По данным издания, «Газпромбанк» обратился 8 апреля к начальнику столичного управления МВД по борьбе с экономическими преступлениями и борьбе с коррупцией генерал-майору Сергею Солопову. В заявлении говорится, что к «Центробуви» возникли подозрения по поводу возможных фиктивных сделок и вывода средств, предоставленных ритейлеру в рамках кредитной линии.
Адвокат Трофим Попов, представляющий интересы банка, подтвердил, что у его клиента «есть вопросы» к собственникам и менеджменту ритейлера по ряду сделок и финансовых операций. Всего в банке насчитали 12 сделок, законность которых вызвала сомнение.
В «Центробуви» утверждают, что сотрудничают с «Газпромбанком» и проводят совместную аудиторскую проверку. Добавим, что в заявлении, поступившем в МВД России, упомянут один из владельцев «Центробуви» - Сергей Ломакин, названный контролирующим акционером.
В МВД отметили, что если по результатам доследственной проверки уголовное дело и будет возбуждено, то произойдет это не раньше, чем через месяц. Скорее всего, дело будет по факту хищения кредитных средств, а обвинение на начальном этапе вряд ли будет персонализировано, заявили изданию в министерстве.
В 2013-2014 годах «Газпромбанк» заключил соглашение об открытии кредитной линии с ООО «Центро» и АО «ТД «Центробувь» для финансирования хозяйственной деятельности. В обеспечение возврата средств заемщики предоставили банку поручительства друг за друга. По истечении срока возврата средств в этом году у компаний образовалась задолженность перед банком на 8,6 млрд рублей. В список кредиторов «Центробуви» входят также «Сбербанк», ВТБ и «Московский кредитный банк».
«Центробувь» была создана в 1992 году. Компания управляет около 700 магазинами и является крупнейшей сетью по продаже обуви в России. 99,99% АО «ТД «Центробувь» принадлежат кипрской Plazia Consulting Ltd, основными бенефициарами которой считаются Сергей Ломакин и Артем Хачатрян. В число акционеров также входят Леонид Макарон, Владимир Левый, а также основатели ритейлера Дмитрий Светлов и Анатолий Гуревич. ООО «Центро», занимающаяся импортом и экспортом, тоже на 99,99% принадлежит Plazia Consulting Ltd.
Партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич предположил, что «Газпромбанк» обратился в МВД РФ, чтобы иметь дополнительный рычаг давления на заемщика. По мнению юриста, если правоохранители докажут фиктивность сделок, имущество или денежные средства, фигурирующие в них, будут возращены в конкурсную массу.
В начале апреля этого года появилась информация о том, что сети магазинов «Центробувь» угрожает банкротство из-за долгов перед зарегистрированной в 2015 году компанией «Сандорини» и Московским кредитным банком. По данным «Коммерсанта», задолженность «Центробуви» перед «Сандорини» составляет 4,09 миллиона рублей, однако в целом долги ритейлера могут превышать 25 миллиардов рублей. Рассмотрение дела о банкротстве запланировано на 6 сентября.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
