В Москве задержан один из крупнейших инвесторов в Россию основатель Baring Vostok американец Майкл Калви: различия между версиями

Их подозревают в мошенничестве на 2,5 млрд рублей при продаже акций [[Восточный (банк)|банку «Восточный»]] на 2,5 млрд рублей.

Baring Vostok Capital Partners основан в [[1994 год]]у и специализируется на инвестициях в Россию и страны [[СНГ]].

Среди получателей инвестиций Baring Vostok Capital Partners в разное время были: региональный оператор связи «[[ЭР-Телеком»]], интернет-проектпроекты Ivi[[ivi.ru]], [[Profi.ru]], [[Skyeng]], Avito[[Авито]], компания [[1С]], продовольственный ретейлер «[[ВкусВилл»]], платформа электронной коммерции OZON[[Ozon.ru]], сервис для вызова врачей на дом [[Doc+]], клуб распродаж товаров для мам [[Mamsy]], российская сеть [[Papa John’s]], off-price ретейлер [[Familia (ретейлер)|Familia]], фармкомпания «[[Солофарм»]], сеть медицинских центров «[[Семейный доктор (компания)|Семейный доктор]]», частный многопрофильный оператор госпиталей и поликлиник [[Европейский медицинский центр (компания)|«Европейский медицинский центр» (ЕМС)]], девелоперская группа «[[Эталон (компания)|Эталон]]», телевизионный холдинг «[[СТС Медиа]]», семейство телевизионных каналов [[Viasat]], оператор наружной рекламы [[Gallery (компания)|Gallery]].

Baring Vostok был первым инвестфондом[[Инвестиционные фонды|инвестиционным фондом]] — акционером Яндекса[[Яндекс]]а, приобретя в 2000 году 35,7 % акций компании за $5,28 млн и оценив тогда весь «Яндекс» почти в $15 млн.

Фонд выходил из капитала Яндекса в несколько этапов в 2014—2016[[2014]]—[[2016 годахгод]]ах.

Среди компаний, контрольными пакетами которых владеет Майкл Калви, — НАО «[[Первое коллекторское бюро]]» (НАО НКБ) и ПАО КБ «[[Восточный (банк)|Восточный]]» (ранее «Восточный экспресс банк»), входящий в ТОП-40 в России.

В результате хозяйственной деятельности «Первое коллекторское бюро» задолжало «Восточному» 2,5 млрд рублей, которые решено было погасить 59,9 % акций люксембургской[[люксембург]]ской компании [[International Financial Technology Group S.C.A.]], которая также принадлежит Калви.

Решение о зачёте было одобрено советами директоров обеих компаний в начале [[2017 годагод]]а.

[[13 февраля 2019 года]], с подачи [[ФСБ]], Главное следственное управление [[Следственный комитет Российской Федерации|Следственного комитета России]] (ГСУ СКР) возбудило уголовное дело об особо крупном [[Мошенничество|мошенничестве]] в отношении бенефициара «Восточного экспресса банка» Майкла Джорджа Калви, а также акционеров банка [[Филипп Дельпаль|Филиппа Дельпаля]], [[Иван Зюзин|Ивана Зюзина]], [[Ваган Абгарян|Вагана Абгаряна]], [[Максим Владимиров|Максима Владимирова]] и [[Алексей Кордичев|Алексея Кордичева]].

По версии следствия злоумышленники якобы ввели в заблуждение члена совета директоров «Восточного» [[Шерзод Юсупов|Шерзода Юсупова]].

По [https://www.kommersant.ru/doc/3887616 словам] Калви, в [[2018 годугод]]у в международный третейский суд в Лондоне[[Лондон]]е был подан иск, в котором говорилось, что председатель совета директоров «Восточного» [[Артём Аветисян]] возможно, причастен к более чем 10 сделкам с признаками мошенничества, и привлечением к давлению на Калви ФСБ и правоохранительных органов в России он пытается закрыть эти дела:

Однако суд арестовал на два месяца до 13 апреля генерального директора НАО «ПКБ» Максима Владимирова, директора финансового департамента Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля, председателя совета директоров ПАО «[[Норвик Банк]]», бывшего главу банка «Восточный» Алексея Кордичева, директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина и партнерапартнёра Baring Vostok Вагана Абгаряна.