Создается Комитет по финансовому мониторингу
7 сентября 2001 года
Главный лоббист учреждения специального органа по контролю за отмыванием нелегальных доходов - Федеральная служба налоговой полиции - не будет участвовать в нем, сообщает газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на попавший в распоряжение редакции проект указа, подготовленный в Минфине. Впрочем, нынешний директор ФСНП Михаил Фрадков сразу же после своего назначения в конце марта 2001 года поспешил дистанцироваться от финансовой разведки, заявив, что налоговым полицейским это ни к чему.
Проектом президентского указа «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» предполагается создание Комитета РФ по финансовому мониторингу при Минфине, который станет как бы финансовой разведкой. В разведорган и войдут представители МВД, СВР и ФСБ.
Основой для функционирования комитета стал принятый закон о противодействии отмыванию нелегальных доходов. «КоммерсантЪ» отмечает, что сам по себе он небезупречен. Например, в законе и не написано, что отмывание - это попытка легализации денег, полученных в результате неких четко перечисленных преступлений. Отсутствует не только определение того, откуда берутся преступные деньги, но и четкое описание того, какие действия подпадают под понятие их отмывания. Неудивительно, пишет газета, что FATF не торопится исключить Россию из «черного списка».
Проект указа «Об уполномоченном органе» также малофункционален. По сути, единственная задача комитета, декларированная в нем, - сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих контролю, а также введение единой информационной системы и федеральной базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. О собственно борьбе с отмыванием - ни слова, и поэтому все, что реально сможет сделать уполномоченный орган,- нагрузить дополнительной работой органы правоохранительные, заключает «КоммерсантЪ».
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
