Сокальскому предъявили лишь четверть обвинений. Работа в Арбитражном суде спровоцировала скандал
29 марта 2007 года
Арест экс-банкира Бориса Сокальского спровоцировал скандал в Арбитражном суде: несмотря на то, что он там проработал всего неделю, по странному совпадению - именно в составе суда, который рассматривал банкротства банков. Кроме того, выяснилось, что и так немаленький объем злоупотреблений может достичь фантастических масштабов - пока Сокальскому предъявили лишь четверть обвинений.
По данным «Времени новостей», в ближайшее время следователи планируют вменить Сокальскому еще несколько аналогичных эпизодов об обналичивании еще почти 250 млрд рублей. До сих пор такой порядок цифр при оценке масштабов преступной деятельности фигурировал лишь в «деле ЮКОСа», отмечает издание.
- [#2 Скандал в Арбитраже: Сокальский мог манипулировать делами банков, опасаются в АСВ] - [#5 Дело «формально не связано с расследованием убийства Козлова»]
«Мы выявили, что основными кредиторами НЭП-банка (его возглавлял Сокальский) являлись физические лица - пенсионеры, - рассказал «Времени новостей» первый заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников. - Однако это было лишь прикрытие. В один прекрасный момент все активы банка были выведены за рубеж. А буквально за день до того, как были оформлены соответствующие документы, Сокальский написал заявление об уходе. После этого исполняющим обязанности главы банка был назначен Владимир Кит, который подписал все нужные документы и вскорости скоропостижно скончался. В возбуждении уголовного дела нам тогда отказали, потому что фигурант умер».
Но СК все же возбудил тогда дело по факту незаконной банковской деятельности, упоминавшейся в бумагах Росфинмониторинга и АСВ. Полтора года следствие пыталось установить организатора этих махинаций. И только недавно следователям, по их словам, удалось получить веские доказательства причастности к этому Сокальского. Следствие установило, что он официально, в качестве председателя правления, занимал пост только в одном банке - НЭП, во всех остальных он нигде по документам не значился, но управлял ими. По информации следствия, именно он был теневым владельцем ряда банков, которые проходят в деле.
«Сокальский всегда «работал» по одной схеме обналичивания денег, - рассказал «Времени новостей» начальник управления СК Игорь Соколов. - Через фирмы-пустышки (зарегистрированные на утерянные паспорта или подставных лиц), существовавшие лишь на бумаге, как Фонд стратегического планирования, в подконтрольные ему банки перечислялись различные суммы денег из различных организаций. Это позволяло клиентам банка уходить таким образом от налогов, рассчитываясь со своими сотрудниками «серой» зарплатой в конвертах. В день, по нашим данным, через банк проходило от 300 до 800 млн рублей. За эту услугу банк получал 2%, а его руководство из уже обналиченных сумм оставляло себе еще 10%». Использовав таким образом один банк, организатор афер, как только начинались проблемы с контрольными органами, по словам сыщиков, тут же выводил оставшиеся активы в зарубежные офшоры и покупал новый, который стоил от 800 тыс. до 1,5 млн долларов.
По данным СК, в 2004-2005 годах подозреваемый с соучастниками обналичил как минимум еще 235 млрд рублей, 391 млн долларов и 66 млн евро.
Скандал в Арбитраже: Сокальский мог манипулировать делами банков, опасаются в АСВ
Выйти на «организатора преступной группы» оказалось непросто еще и потому, что следствие до сих пор не располагает информацией, где Сокальский проживал. Для сыщиков стало полной неожиданностью, когда они узнали, что бывший банкир устроился работать в арбитражный суд Москвы на должность секретаря судебного заседания. По словам оперативников, участвовавших в задержании бывшего банкира, ему «помогли устроиться в суд за определенную плату».
Впрочем, в суде утверждают, что Сокальский просто пришел по объявлению о вакансии, опубликованному на сайте в интернете.
Тем не менее, как отмечает «Коммерсант», очень странно, что он работал именно в составе суда, который занимался банкротствами банков. Первый судебный состав арбитражного суда Москвы, возглавляемый Натальей Спаховой, рассматривает дела о банкротстве. В частности, судья этого состава Владимир Кобылянский ведет дело о принудительной ликвидации банка «Центурион», а судья Маргарита Герасимова — о банкротстве НЭП-банка, которые контролировал господин Сокальский. Сам же Борис Сокальский, работая секретарем судебного заседания, успел поучаствовать, например, в деле о завершении процедуры банкротства банка «Актив», конкурсным управляющим которого выступает Агентство по страхованию вкладов.
Там Сокальского хорошо знают, но просто не могли поверить и признать в скромном секретаре на зарплате 8 тысяч рублей в месяц банкира с темным прошлым. «Даже мысль о подобной переквалификации банкира не могла прийти в голову», - сказал первый заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников. «Я не исключаю, что, получив доступ к материалам судебных дел, господин Сокальский мог совершить какие-либо манипуляции с документами», - опасается он.
Дело Сокальского «формально не связано с расследованиемубийства Козлова"
Арест бывшего банкира Бориса Сокальского и расследование убийства зампреда Центробанка РФ Андрея Козлова - это два самостоятельных уголовных дела, сообщил «Интерфаксу» источник в МВД, знакомый с материалами расследования.
Он разъяснил, что Сокальский подозревается в организации схем, с помощью которых отмывались большие суммы денег. «Экс-банкир подозревается в покупке банка с целью обналичивания денежных средств», - сказал источник, добавив, что обороты банков, принадлежащих Сокальскому, достигали 800 млн рублей в день.
Источник напомнил, что в сентябре 2005 года ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Новая экономическая позиция», принадлежащего Сокальскому. «В этом можно усмотреть параллели с убийством Андрея Козлова, поскольку именно он в ЦБ отвечал за борьбу с «обналичкой», однако доказательствами, указывающими на взаимосвязь между двумя уголовными делами у нас пока нет», - сказал собеседник агентства.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
