Сообщники экс-главы филиала банка «МЕНАТЕП СПб» приговорены в Ставрополе к различным срокам заключения
4 мая 2008 года
Промышленный районный судСтаврополя в воскресенье огласил приговор по делу группы, занимавшейся,по данным следствия, хищениями в сфере ТЭК, в результате чегохозяйствующим субъектам и банку «МЕНАТЕП СПб» был нанесен ущерб в размере около 650 млн рублей.
Как передал корреспондент агентства «Интерфакс» из зала суда, организатор группы, уроженец Карачаево-Черкесии Олег Лиев приговорен к13,5 годам колонии строго режима с выплатой штрафа в размере 1 млн рублей.
Алексей Семенюта и Владимир Ерин, которые руководили фирмами, подконтрольными Лиеву, получили, соответственно, 6 лет и 10 лет и 3 месяца колонии строго режима. Кроме того, по решению суда каждый должен выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.
Суд признал подсудимых виновными по ст.159 (мошенничество), ст.160 (присвоение или растрата), ст.165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), ст.174 (легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем) и ст.174.1(легализация денежных средств, приобретенных лицом в результатесовершения им преступления) УК РФ. Срок наказания подсудимых исчисляется с 2005 года.
Как сообщалось, управляющему филиалом Ставропольского филиала банка«МЕНАТЕП» Игорю Бабенко, которого следствие считает участникомпреступной группы, удалось скрыться от уголовного преследования - он получил убежище в Литве. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Как было установлено следствием, в результате деятельности Лиева, Семенюты, Бабенко и Ерина был нанесен ущерб в размере около 129 млн банку «МЕНАТЕП СПб», около 20 млн рублей - ООО «Кавказтрансгаз», около 495,5 млн рублей - ОАО «Ставрополькрайгаз». Суд над Лиевым, Семенютой и Ериным начался в апреле 2007 года.
Из обвинительного заключения следует, что в сентябре 2001 годаЛиев создал организованную преступную группу с целью масштабныххищений денежных средств и товарно-материальных ценностей в топливно- энергетическом комплексе Ставропольского края.
Согласно материалам следствия, Лиев вовлек в преступную группу своего знакомого - Семенюту, назначенного впоследствии генеральным директором подконтрольных Лиеву фирм - ООО «Русский газ» и «Русский газ-Юг».
Кроме того, Лиев вовлек в преступную группу управляющегоСтавропольским филиалом банка «МЕНАТЕП» Бабенко. Согласнораспределенным ролям, Бабенко, обеспечивал легализацию денежныхсредств и имущества, добытого в результате хищений в ТЭК, говорится в материалах следствия.
Как было установлено, в 2003 году в состав преступной группы был вовлечен личный водитель и охранник Лиева Ерин, на которого были возложены функции фиктивного собственника лжекоммерческого общества, также подконтрольного Лиеву.
Согласно данным следствия, в 2002-2004 годы члены группысистематически осуществляли незаконные финансовые операции и сделки вкрупном размере. До лета 2003 года все похищаемые средстваконцентрировались на принадлежащем Лиеву счету в филиале банка«МЕНАТЕП» в Ставрополе.
Преступная группа, как было установлено следствием, просуществовала до лета 2005 года.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
