Сотрудники ФСБ снова провели обыски в московских офисах компании Qiwi
13 августа 2015 года
В офисах компании Qiwi, контролирующей крупнейший в РФ платежный сервис, проходят обыски. Как сообщает «Интерфакс», сотрудники ФСБ пришли в два московских офиса предприятия. Заметим, что в феврале Qiwi уже обыскивали.
Источник агентства в правоохранительных органах рассказал: «В четверг оперативные сотрудники спецслужб вместе со следователями прибыли в офисы компании Qiwi в Москве для проведения обысков в рамках уголовного дела о незаконном обналичивании денег».
Он уточнил, что обыски при поддержке ФСБ проходят в двух офисах в Москве: на Спиридоновке и на юге столицы. В пресс-службе группы Qiwi отметили, что следственные действия связаны с деятельностью одного из контрагентов компании.
В феврале во время обысков представители компании говорили: «Являясь финансовой организацией, мы периодически сталкивается с запросами от правоохранительных органов относительно деятельности наших партнеров и клиентов». Тогда запрос правоохранительных органов касался работы партнеров «Qiwi Банка».
С помощью терминалов и кошельков компании, по данным издания «Йод» (Архивная копия от 13 марта 2016 на Wayback Machine), часто оплачивают нелегальные сделки: например, услуги наркодилеров или онлайн-казино. Использование терминалов также помогает с обналичиванием денег.
«Уличный автомат - один из самых удобных для «обналички» источников купюр, ведь ежедневно в ящики терминалов, стоящих, как и уличные ларьки, в самых проходных и хлебных местах, горожане бросают сотни тысяч и миллионы рублей, - отмечается в статье. - Самим ящиком терминала в большинстве случаев владеет и распоряжается вовсе не оператор сотовой связи или платежная система, а совершенно другой человек - бизнесмен-«Терминальщик». Им может стать любой индивидуальный предприниматель с «железом» - корпусом терминала, в который помещается обыкновенный компьютер с мышкой и клавиатурой и автомат для приема банкнот».
Одна из схем обналичивания денег такова: «Человек, заинтересованный в получении черной наличности, связывается с «терминальщиком» и оплачивает ему несуществующие услуги по безналу. В обратную сторону отдаются наличные, которые владелец вытащил из терминала в течение дня, произведя инкассацию. Самое главное для «терминальщика» теперь - погасить задолженность перед платежной системой, чтобы автомат снова включился и смог принимать платежи. Для этого полученная от заказчика обнала сумма спускается через каскад разных банковских счетов на тот самый транзитный счет уже в «Qiwi Банке».
Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. В структуру группы входят АО «Киви», «Qiwi Банк» и ООО «Киви провайдер платежных сервисов». Система Qiwi позволяет производить платежи по физическим, интернет- и мобильным каналам связи. Она обслуживает примерно 16,5 миллиона виртуальных кошельков. Акционерами компании являются топ-менеджеры, фонды группы Thornburg Investment Trust, Mitsui, российская интернет-компания Mail.ru Group.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
