Столичный суд заочно арестовал совладельца брендов «Довгань» и «Смак» по делу о крупном мошенничестве
5 июня 2020 года
Хорошевский суд Москвы заочно арестовал одного из создателей брендов "Довгань", "Смак" и "Красная линия", основателя группы компаний GL Financial Group Германа Лиллевяли, обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Cледствие объявило бизнесмена в международный розыск.
"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Лиллевяли меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Срок ареста в виде двух месяцев будет исчисляться с момента задержания его на территории России или с момента экстрадиции", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Как пишет "Коммерсант", уголовное дело в отношении пяти менеджеров ООО "Анкор Инвест", совладельцем которого был Герман Лиллевяли, расследуется уже полтора года. Однако ранее следствие не считало нужным ставить вопрос о заочном аресте бизнесмена, который два последних года находится за границей. Между тем полиция считает Лиллевяли организатором финансовой пирамиды, составной частью которой был и "Анкор".Согласно данным расследования, глава холдинга GL Financial Group привлек $150–200 млн средств физических лиц, которые затем не вернул. Деньги клиентов привлекались под инвестиции в акции американских компаний с 2013 года, пока ЦБ не лишил компании холдинга лицензии.
Клиентов при этом заверяли, что прибыль будет достигать 12% в валюте, так как в компании выработали сверхнадежный алгоритм управления финансами, основанный на стратегиях, "нейтральных к рынку", парных технологиях и т. д. Менеджеры настаивали, что эти ноу-хау позволяли достигать прибыли даже в случае падения биржевых котировок. Среди инвесторов компаний Лиллевяли фигурировали режиссер Никита Михалков, вратарь ФК "Локомотив" и сборной России по футболу Маринато Гильерме, политолог Дмитрий Орлов, некоторые из руководящих сотрудников "Русала" и ряд известных бизнесменов.
Однако в конце 2017 года холдинг начал задерживать выплаты процентов. Его руководство вначале ссылалось на недопонимание с банками, которые обслуживали переводы от американского брокера на счета российской компании. А в апреле 2018 года Лиллевяли просто перестал выходить на связь с инвесторами. В октябре 2018 года по заявлениям клиентов полиция начала уголовное преследование главы GL. В материалах дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) пока фигурирует ущерб в 1,5 млрд руб., а его фигурантами стали пять менеджеров, непосредственно привлекавших деньги, сам глава холдинга и руководитель одной из служб компании.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
