Страховщиков учат доносить на клиентов
14 марта 2002 года
Во вторник Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) провел семинар для страховых компаний, ломбардов и игроков рынка ценных бумаг. Финансовые разведчики пытались договориться с ними о взаимодействии: КФМ хочет получать информацию о движении частных денег из первых рук. И, судя по всему, получит, так что теперь информация о любых сделках будет достоянием контролирующих органов.
Зная реакцию банков на требования КФМ (они просто завалили разведчиков информацией), можно смело прогнозировать, что и страховщики будут докладывать не только о «подозрительных», а о всех крупных - более 600 тыс. рублей - взносах и выплатах.
Как пишет ГаЗеТа, уже сейчас ежедневный поток сообщений о подозрительных сделках от кредитных и страховых организаций достигает 2 тысяч. При этом в КФМ работает 200 человек.
Впрочем, вряд ли финансовые организации намеренно хотят «утопить» финансовых разведчиков в информации, просто определение подозрительной сделки крайне расплывчато, и финансисты предпочитают не рисковать - ведь непредоставление информации грозит отзывом лицензии.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
