Суд Ставрополя признал Ходорковского потерпевшим от махинаций бывшего банкира МЕНАТЕПа
30 апреля 2008 года
Промышленный суд Ставрополя признал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского потерпевшим в рамках расследования уголовного дела о финансовых махинациях, совершенных при посредничестве бывшего управляющего ставропольского филиала банка «МЕНАТЕП Санкт-Петербург» (сейчас национальный банк «Траст») Игоря Бабенко, пишет «Коммерсант».
На скамье подсудимых Олег Лиев, Алексей Семенюта и Владимир Ерин. По мнению следствия, в результате действий подсудимых банку МЕНАТЕП СПб был нанесен ущерб в размере 129 млн руб., 20 млн руб. потеряло ООО «Кавказтрансгаз», а ОАО «Ставрополькрайгаз» недополучило около 500 млн руб. Дело самого Бабенко выделено в отдельное производство в связи с тем, что он, объявив себя «соратником» Ходорковского, получил политическое убежище в Литве.
В ходе судебного следствия было установлено, что преступную группу в сентябре 2001 года создал директор ООО «Архыз» Олег Лиев, который вовлек в незаконную деятельность гендиректора ООО «Тико» Алексея Семенюту, управляющего ставропольским филиалом банка МЕНАТЕП СПб Игоря Бабенко и своего личного водителя и охранника Владимира Ерина.
В ноябре 2001 года Олег Лиев зарегистрировал два ООО «Русский газ» и «Русский газ — Юг», которые по договору с ОАО «Ставрополькрайгаз» собирали долги крупных неплательщиков, а затем должны были перечислять полученные деньги на счета «Ставрополькрайгаза». Гендиректором этих компаний был назначен Алексей Семенюта.
Чаще всего должники рассчитывались с «контрагентами» «Ставрополькрайгаза» ликвидными векселями, однако на счета газовиков поступало менее 50% всех собранных платежей. Остальные деньги выводились из официального оборота через 17 коммерческих структур, в разное время зарегистрированных на Владимира Ерина и имеющих счет в банке МЕНАТЕП СПб. Для «отмывания и легализации» полученных денежных средств Лиевым был разработан простой механизм. Ерин и Семенюта полученные от должников «Ставрополькрайгаза» векселя продавали различным коммерческим банкам как физические лица, после чего деньги зачислялись на вклады до востребования в банке МЕНАТЕП СПб. В 2004 году Владимир Ерин открыл в МЕНАТЕП СПб еще два счета как физическое лицо.
Деньги на эти счета зачислялись согласно фиктивным приходным кассовым ордерам. После чего со счетов Ерина они переводились на счета фирм-однодневок, где Владимир Ерин выступал в качестве учредителя.
В качестве потерпевших по уголовному делу признаны национальный банк «Траст», ОАО «Ставрополькрайгаз» ООО «Кавказтрансгаз», а также находящийся в заключении Михаил Ходорковский.
Адвокат Ходорковского Юрий Шмидт сказал, что слышал о деле ставропольского филиала банка МЕНАТЕП СПб и что его доверитель проходит по нему потерпевшим, однако подробности защитнику не были известны.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
