Суд арестовал основных организаторов дела о «серых» терминалах, «съевших» десятки миллиардов рублей
1 марта 2013 года
Останкинский суд Москвы арестовал четверых организаторов сети «серых» терминалов. Александр Гриц, Виктор Сафронов, Екатерина Цыганкова, Ильдар Ахметшин были отданы под стражу на несколько месяцев. Известно, что Цыганкову и Ахметшина отправили за решетку до 20 апреля. Все они являются фигурантами дела о незаконной банковской деятельности через «серые» платежные терминалы с ежемесячным оборотом до 15 миллиардов рублей, сообщает «Интерфакс».
В течение первого дня весны суд выносил приговоры. Первой арестовали Цыганкову, участницу организованной сети «серых» платежных терминалов на территории Центрального федерального округа. Вторым номером «пришел» Ахметшин, находившийся на одной скамье подсудимых вместе с еще тремя участниками. Позднее еще два организатора схемы были заключены под стражу: Сафронов и Гриц. Адвокаты обоих мужчин просили избрать для них более мягкую меру пресечения, так как у Сафронова есть хроническое заболевание и несовершеннолетний ребенок, а у Грица - семья на иждивении.
По данным полиции, злоумышленники создали на территории ЦФО крупную сеть «серых» платежных терминалов, оформленных на подконтрольные им фирмы-однодневки. Сеть насчитывала свыше 2500 терминалов, расположенных в Москве, а также населенных пунктах Московской, Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областей. В состав преступного сообщества входило более 150 человек. Ежемесячный оборот наличных денежных средств составлял около 10-15 миллиардов рублей.
Деньги, поступавшие в эти терминалы, не доходили до получателей, а изымались преступниками и «использовались для обналичивания денежных средств клиентов, перечислявших крупные суммы на счета организаций, подконтрольных преступному сообществу, за вычетом 2-3 процентов комиссионных», передает «Газета.Ru».
«Задержаны организатор и четверо лидеров преступного сообщества, деятельность которых подрывала экономическую безопасность государства. Они уже дали признательные показания», - сообщили в пятницу в ГУ МВД России по ЦФО.
27 февраля сотрудники МВД провели 14 обысков в местах фактического проживания подозреваемых, а также в офисах и коммерческих организациях, предоставлявших злоумышленникам услуги - программное обеспечение платежных систем и терминалы оплаты. В операции было задействовано более сотни полицейских.
ГУ МВД России по ЦФО предупредило граждан, что лучше «в ближайшее время не использовать терминалы, расположенные в сомнительных общественных местах и на улицах городов».
Полицейские порекомендовали «использовать надежные аппараты, как правило, установленные в офисах мобильных операторов и в магазинах с зарегистрированным товарным знаком».
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
