Суд арестовал экс-главу банка «Индустриальный», которого обвиняют в мошенничестве на два миллиарда рублей
23 декабря 2013 года
Бывший председатель правления банка «Индустриальный» (КБИ) Батыр Кербабаев, задержанный в конце прошлой недели по подозрению в крупном мошенничестве, арестован. Банкир, которому инкриминируются в том числе преднамеренное банкротство, по данным правоохранителей, мог нанести ущерб в два миллиарда рублей.
Задержание коммерсанта, прежде скрывавшегося в Латвии и попавшегося при попытке обналичить в Москве 24 млн рублей, было произведено в минувшую пятницу. А уже в субботу суд принял решение об аресте Кербабаева, узнал «Коммерсант».
Поводом для уголовного преследования банкира стали нарушения, выявленные в 2009 году. По данным ревизоров Центробанка и правоохранительных органов, на протяжении 2008 года и в начале 2009 года «резиденты-клиенты КБИ-банка систематически проводили операции по переводам крупных денежных средств в пользу нерезидентов по различным сомнительным сделкам с товарами». При этом деньги, по данным Центробанка, уходили «в пользу иностранных компаний, зарегистрированных преимущественно в офшорных зонах - на Британские Виргинские острова, в Белизе, Великобритании, Новой Зеландии», - а также «в Латвию, на Кипр, в Эстонию и Турцию».
В середине 2009 году Центробанк отозвал у КБИ лицензию в связи «с неоднократным нарушением в течение одного года требований федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В свою очередь, столичная милиция возбудила уголовное дело о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ). Позже в деле появилась и ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере).
Как сообщил журналистам адвокат Роман Курбатов, попытка Кербабаева снять со счета в Москве 24 млн рублей квалифицирована как покушение на мошенничество (ст. 30 и ст. 159 УК РФ).
По словам юриста, его подзащитный не признает вины ни по одному из предъявленных обвинений.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
