Суд выдал ордер на арест основного владельца «Тольяттиазот» Владимира Махлая по делу о мошенничестве на полмиллиарда долларов
25 декабря 2014 года
Басманный суд Москвы в четверг, 25 декабря, санкционировал заочный арест собственника основного пакета акций компании «Тольяттиазот» Владимира Махлая, которого на заседании 23 декабря объявил в международный розыск в рамках дела о мошенничестве на 550 миллионов долларов.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Махлая меры пресечения в виде заочного ареста», - заявили в суде. Напомним, в данный момент основной владелец акционерного общества «Тольяттиазот» Владимир Махлай находится в Англии. Проходящие по этому же делу его сын Сергей Махлай (председатель совета директоров «Тольяттиазота») и Андреас Циви (владелец швейцарской компании Ameropa AG) проживают в США и Швейцарии, соответственно. Все подозреваемые заочно арестованы и находятся в международном розыске, отмечает РАПСИ.
Еще одним обвиняемым по уголовному делу является Евгений Королев, который в апреле 2013 года был объявлен в международный розыск. Как заявляли в «Тольяттиазоте», на тот момент он находился в служебной командировке в Лондоне, пишет «Интерфакс». Все фигуранты дела обвиняются в крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).
В конце декабря 2012 года стало известно, что следственное управление СКР по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении ОАО «Тольяттиазот» по признакам мошенничества на сумму более 550 млн долларов.
По версии следствия, в период с 2008 по 2011 годы в «Тольяттиазоте» была создана схема, при которой компания экспортировала свою продукцию (аммиак и карбамид) по заниженным ценам аффилированным с мажоритарными акционерами швейцарским Nitrochem Distribution AG и Ameropa AG, которые принадлежали давнему партнеру семьи Махлаев по бизнесу Феликсу Циви, затем его сыну Андреасу Циви. Те впоследствии перепродает химическое сырье по рыночным ценам независимым покупателям.
«В результате занижения прибыли «Тольяттиазота» миноритарные акционеры предприятия, в том числе ОХК «Уралхим», лишились значительной части дивидендов, а государство потеряло налоговые доходы в бюджет», - отметили в региональном управлении СК.
В тот же период ОХК «Уралхим» понесла ущерб в размере не менее $550 млн от применения нерыночной цены реализации аммиака и карбамида при экспортных поставках, считает следствие.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
