Суд в Лондоне признал экс-сотрудника ФК «Открытие» виновным в мошенничестве

26 января 2017 года

Бывший сотрудник финансовой корпорации «Открытие» Джордж Урумов и бывший брокер Threadneedle Asset Management Владимир Герсамия признаны в Лондоне виновными в мошенничестве и отмывании денег, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на британскую газету The Financial Times.«Открытие» выиграло уже несколько гражданских дел против своих бывших сотрудников и вернуло себе десятки миллионов долларов, отмечает агентство.

Решение принял суд присяжных лондонского района Саутворк. Процесс продолжался четыре месяца. Приговор будет вынесен 27 января, его подсудимые будут ждать в тюрьме.

По мнению суда, трейдеры виновны в хищении у «Открытия» более 141 млн фунтов через серии сложных мошеннических схем. Урумов также признан виновным в выводе на офшорные счета 31,5 млн долларов. Всего присяжные признали Урумова виновным по пяти пунктам обвинения, Герсамия - по трем.

Кроме того, Урумов с сообщниками обвинялись в мошенничестве с аргентинскими ценными бумагами. Они были приобретены за 213 млн долларов, хотя их реальная стоимость была в несколько раз меньше. Трейдер сообщил, что цена бумаг устанавливается в долларах, хотя на самом деле они котировались в аргентинских песо.

Вырученные деньги по этим и другим схемам были легализованы при помощи перевода в офшорные компании и на счета в швейцарских банках, а также потрачены на недвижимость в Лондоне и предметы роскоши.

Родившийся в России Джордж Урумов был успешным трейдером, пришедшим в ФК «Открытие» в 2011 году из Knight Capital на должность руководителя департамента по торговле инструментами с фиксированной доходностью в Лондоне.

В сентябре корпорация начала подозревать его в мошенничестве, и в октябре он был арестован лондонской полицией. Уроженец Грузии Герсамия считается одним из организаторов мошенничества и получателем части похищенных средств. Он был уволен из Threadneedle и арестован британской полицией в то же время.

Источники

править
 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «Суд в Лондоне признал экс-сотрудника ФК «Открытие» виновным в мошенничестве», опубликованной NEWSru.com и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.