Суд оправдал двух обвиняемых по делу об отмывании денег в банке «Апоалим»

22 августа 2010 года

Окружной суд Тель-Авива оправдал двух обвиняемых по делу об отмывании денег в отделении банка "Апоалим" на улице Яркон в Тель-Авиве: начальника отдела стран СНГ в банке Алика Ледера и его помощника Яакова Свердлика, сообщает NEWSru Israel.

Ледера и Свердлика обвиняли в том, что они помогали клиентам банка скрыть движения денег на счетах, и не сообщали управлению по борьбе с отмыванием денег о транзакциях, вопреки требованиям закона. Однако суд счел аргументы неубедительными, и снял с Ледера и Свердлика все обвинения.

Суд при этом раскритиковал прокуратуру за то, что адвокаты не получили всех необходимых материалов, а также за дачу неверных показаний в суде. В постановлении написано, что прокуратура предъявила обвинения, не изучив собранные материалы должным образом, например, не изучила записи видеокамер наблюдения, которые могли бы подтвердить утверждения обвинителей.

Судья назвал поведение прокуратуры "неприемлемым".

В постановлении также подчеркивается, что "вероятные главные преступники", то есть, клиенты банка, не предстали перед судом после того, как выплатили определенные суммы денег, а два сотрудника банка пять лет провели в тяжелой ситуации из-за следствия и последующего судебного процесса.

Отмечается также, что Ледер и Свердлик работали в банке согласно правилам, соблюдали прозрачность и передавали сведения вышестоящему руководству.

Источники

править
 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «Суд оправдал двух обвиняемых по делу об отмывании денег в банке "Апоалим"», опубликованной NEWSru.com и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.