Суд оправдал двух обвиняемых по делу об отмывании денег в банке «Апоалим»
22 августа 2010 года
Окружной суд Тель-Авива оправдал двух обвиняемых по делу об отмывании денег в отделении банка "Апоалим" на улице Яркон в Тель-Авиве: начальника отдела стран СНГ в банке Алика Ледера и его помощника Яакова Свердлика, сообщает NEWSru Israel.
Ледера и Свердлика обвиняли в том, что они помогали клиентам банка скрыть движения денег на счетах, и не сообщали управлению по борьбе с отмыванием денег о транзакциях, вопреки требованиям закона. Однако суд счел аргументы неубедительными, и снял с Ледера и Свердлика все обвинения.
Суд при этом раскритиковал прокуратуру за то, что адвокаты не получили всех необходимых материалов, а также за дачу неверных показаний в суде. В постановлении написано, что прокуратура предъявила обвинения, не изучив собранные материалы должным образом, например, не изучила записи видеокамер наблюдения, которые могли бы подтвердить утверждения обвинителей.
Судья назвал поведение прокуратуры "неприемлемым".
В постановлении также подчеркивается, что "вероятные главные преступники", то есть, клиенты банка, не предстали перед судом после того, как выплатили определенные суммы денег, а два сотрудника банка пять лет провели в тяжелой ситуации из-за следствия и последующего судебного процесса.
Отмечается также, что Ледер и Свердлик работали в банке согласно правилам, соблюдали прозрачность и передавали сведения вышестоящему руководству.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
