Суд санкционировал арест главного специалиста «Банка проектного финансирования» Горбачевой

24 сентября 2007 года

Останкинский суд Москвы в понедельник по ходатайству следствия санкционировал арест главного специалиста Департамента развития «Банка проектного финансирования» (БПФ) Татьяны Горбачевой, подозреваемой в незаконной банковской деятельности, сообщает ИТАР-ТАСС.

Напомним, 21 сентября Останкинский суд санкционировал арест другого фигуранта этого дела - руководителя офиса «Перово» «Мастер-Банка» Дмитрия Андросюка, а решение об изменении меры пресечения в отношении Горбачевой было отложено на 72 часа по ходатайству ее адвоката. Защитник настаивал на то, что по состоянию здоровья его подзащитная не может содержаться в условиях следственного изолятора, поскольку она беременна, и пообещал предоставить подтверждающие это документы.

По версии следствия, Горбачева и Андросюк вели незаконную банковскую деятельность, в результате чего ими был извлечен доход в особо крупном размере. Прокуратура заявляла о необходимости заключить обоих под стражу, поскольку они подозреваются в совершении тяжких преступлений, а также могут скрыться от следствия.

По данным следствия, Горбачева не имеет постоянной регистрации в Москве, что свидетельствует о том, что она может скрыться. Между тем сама Горбачева заявила в суде: «Я считаю, что меня брать под стражу не нужно. Я не занималась никакой преступной деятельностью, и у меня есть квартира в Одинцовском районе». Она подчеркнула, что купила квартиру в кредит, о чем свидетельствуют предоставленные суду документы, сообщает «Интерфакс».

Горбачева и Андросюк были задержаны 19 сентября. В тот день были проведены обыски в трех московских банках - филиале «Мастер-банка», филиале Лефко-банка и в БПФ.

Одновременно милиционеры проводили обыски и по месту проживания ряда банковских служащих в Москве, Подмосковье и Калужской области. В результате были найдены печати, документы о фиктивной внешнеторговой деятельности и электронные носители информации, свидетельствующие о противоправных действиях, сообщили ранее в пресс-службе ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу.

По данным следствия, участники группы, являясь сотрудниками банка, использовали служебное положение и осуществляли незаконные операции. В частности, они обналичивали средства через подставные фирмы-«Однодневки», зарегистрированные на утерянные паспорта, переводили деньги без открытия банковских счетов на счета иностранных компаний. Все это происходило без ведома руководства банка. «Известно, что только по 4 фактам процент, полученный подозреваемыми в качестве дохода, составил больше 2 млн», - сказали в пресс-службе.

Источники

править
 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «Суд санкционировал арест главного специалиста «Банка проектного финансирования» Горбачевой», опубликованной NEWSru.com и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.