Суд санкционировал арест главного специалиста «Банка проектного финансирования» Горбачевой
24 сентября 2007 года
Останкинский суд Москвы в понедельник по ходатайству следствия санкционировал арест главного специалиста Департамента развития «Банка проектного финансирования» (БПФ) Татьяны Горбачевой, подозреваемой в незаконной банковской деятельности, сообщает ИТАР-ТАСС.
Напомним, 21 сентября Останкинский суд санкционировал арест другого фигуранта этого дела - руководителя офиса «Перово» «Мастер-Банка» Дмитрия Андросюка, а решение об изменении меры пресечения в отношении Горбачевой было отложено на 72 часа по ходатайству ее адвоката. Защитник настаивал на то, что по состоянию здоровья его подзащитная не может содержаться в условиях следственного изолятора, поскольку она беременна, и пообещал предоставить подтверждающие это документы.
По версии следствия, Горбачева и Андросюк вели незаконную банковскую деятельность, в результате чего ими был извлечен доход в особо крупном размере. Прокуратура заявляла о необходимости заключить обоих под стражу, поскольку они подозреваются в совершении тяжких преступлений, а также могут скрыться от следствия.
По данным следствия, Горбачева не имеет постоянной регистрации в Москве, что свидетельствует о том, что она может скрыться. Между тем сама Горбачева заявила в суде: «Я считаю, что меня брать под стражу не нужно. Я не занималась никакой преступной деятельностью, и у меня есть квартира в Одинцовском районе». Она подчеркнула, что купила квартиру в кредит, о чем свидетельствуют предоставленные суду документы, сообщает «Интерфакс».
Горбачева и Андросюк были задержаны 19 сентября. В тот день были проведены обыски в трех московских банках - филиале «Мастер-банка», филиале Лефко-банка и в БПФ.
Одновременно милиционеры проводили обыски и по месту проживания ряда банковских служащих в Москве, Подмосковье и Калужской области. В результате были найдены печати, документы о фиктивной внешнеторговой деятельности и электронные носители информации, свидетельствующие о противоправных действиях, сообщили ранее в пресс-службе ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу.
По данным следствия, участники группы, являясь сотрудниками банка, использовали служебное положение и осуществляли незаконные операции. В частности, они обналичивали средства через подставные фирмы-«Однодневки», зарегистрированные на утерянные паспорта, переводили деньги без открытия банковских счетов на счета иностранных компаний. Все это происходило без ведома руководства банка. «Известно, что только по 4 фактам процент, полученный подозреваемыми в качестве дохода, составил больше 2 млн», - сказали в пресс-службе.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
