С 1 февраля в России начинает работу финансовая разведка
30 января 2002 года
1 февраля в России вступает в силу в полном объёме закон о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем: должен начать действовать комитет по финансовому мониторингу. Депутаты по этому поводу выражают удовлетворение: как говорит председатель думского комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Александр Шохин, им удалось принять закон, отвечающий всем требованиям FATF, и в то же время «предотвратить попытки правительства ввести методы полицейского государства и тотального сыска».
Тем не менее, выступая на Российском экономическом форуме, проходящем сейчас в Женеве, Шохин выразил опасение, что России не удастся тотчас же покинуть чёрный список FATF: организации может потребоваться значительное время для оценки деятельности комитета.
В своем выступлении председатель ЦБ РФ Виктор Геращенко сказал, что ежегодно из России вывозится более 22 млрд долл. Однако какую долю из них составляют доходы от преступной деятельности? Одни участники считали, что это лишь 5-8 млрд., другие, напротив, такой цифрой оценивали честные доходы.
В любом случае, создание финансовой разведки - один из приоритетов финансового контроля.
Возглавил комитет Виктор Зубков, ранее исполнявший обязанности заместителя главы Министерства по налогам и сборам РФ. Зубкова можно считать одним из членов «питерской команды» нынешнего главы государства. В 90-х годах он работал в комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, который тогда возглавлял Владимир Путин. В эту же команду, кстати, входит и вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин, также выходец из Петербурга, который и предложил Зубкову возглавить комитет.
Президент Владимир Путин заявлял при подписании указа, что создание «финансовой разведки» не означает попытку поставить легальный бизнес в жесткие рамки, а напротив, позволит легальному бизнесу чувствовать себя «комфортно и защищенно». По мнению президента, «мы не должны бояться инструментов, которые делают бизнес прозрачным для государства».
В чём реально будет заключаться работа комитета и какая от него будет польза - станет ясно уже в ближайшее время.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
