Теневых банкиров-тяжеловесов с доходом в 1 млрд осудят в столице

23 июня 2017 года

<dynamicpagelist>

category = Опубликовано category = Безопасность notcategory = Не публиковать notcategory = Ожидаемые события по датам notcategory = Архивные новости notcategory=Викиновости коротко count = 8 stablepages = only suppresserrors = true namespace = Main addfirstcategorydate = true ordermethod = created

</dynamicpagelist><dynamicpagelist>

category = Опубликовано category = Московская область notcategory = Не публиковать notcategory = Викиновости коротко notcategory = Ожидаемые события по датам notcategory = Архивные новости count = 8 stablepages = only suppresserrors = true namespace = Main addfirstcategorydate = true ordermethod = created </dynamicpagelist>

Wikinews-logo-ru.svg

Группа теневых банкиров, работавшая в столице шесть лет и получившая доход около 1 миллиарда рублей, предстанет перед судом в столице, передает АГН «Москва» со ссылкой на главное управление городской полиции.

Банкиры работали в 2009-2015 годах. «Обвиняемые, используя ряд подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли незаконные банковские операции, в результате которых извлекли доход в размере около 1 миллиарда рублей», - рассказали в ведомстве.

Банкиры-нелегалы также переводили валюту и рубли на счета юрлиц - нерезидентов из других стран и предоставляли в реальные банки документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.

Правоохранители завели ряд уголовных дел. Сейчас расследование завершено, и все материалы направили в Замоскворецкий суд для рассмотрения по существу.

 

ИсточникиПравить

Эта статья содержит материалы из статьи «Теневых банкиров-тяжеловесов с доходом в 1 млрд осудят в столице», опубликованной интернет-портала «Подмосковье сегодня» (mosregtoday.ru) и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
 

Комментарии:Теневых банкиров-тяжеловесов с доходом в 1 млрд осудят в столице