Техасский миллиардер арестован по обвинению в строительстве финансовой пирамиды
19 июня 2009 года
Техасский миллиардер Аллен Стенфорд арестован в ночь на 19 июня по обвинению в мошенничестве, передает американский телеканал CNN со ссылкой на сотрудников ФБР США.
Никаких других деталей об аресте представители властей телеканалуне сообщили, в то время как адвокат Стэнфорда добавил, что егоподзащитный был арестован после того, как сам сдался властям, узнав отом, что в его отношении выписан ордер на арест.
Стэнфорд обвиняется в мошенничестве на сумму 9,2 млрд долларов, однако своей вины он не признает.
По мнению Комиссии по ценным бумагам и биржам США, в мошенничестве подозреваются три компании бизнесмена: банк Stanford International Bank в Антигуа, инвесткомпании Stanford Group Company и Stanford Capital Management.
"Стэнфорд и близкий круг его родственников и друзей, с которыми он ведет бизнес, совершили крупное мошенничество с использованием ложных обещаний и сфабрикованных данных", - заявила представитель SEC. По ее словам, комиссии пришлось действовать быстро и решительно, чтобы прекратить преступные действия и спасти активы инвесторов.
Федеральный суд Техаса подал санкцию на арест счетов Аллена Стэнфорда и нескольких менеджеров из его компаний и заморозил американские счета банка Stanford International. По предварительным данным, этот банк был ключевым звеном в мошеннической схеме.
Стэнфорд, занимающий 205-ю строчку в списке журнала Forbes 400 самых богатых американцев с активами больше чем в два миллиарда долларов, активно отрицает, что причастен к созданию финансовой пирамиды.
Активы Стэнфорда и его финансовой группы заморожены, американская комиссия по ценным бумагам и биржам расследует обвинения в том, что он - создатель масштабной финансовой пирамиды, "пирамиды Понци" - распространенного мошенничества, при котором деньги новых вкладчиков идут на выплаты прибыли предыдущим клиентам.
Стэнфорд также пожаловался в интервью ABC News., что вынужден летать коммерческими рейсами после того, как федеральное правительство конфисковало его шесть частных самолетов.
Интервью, правда, вылилось в скандал, - Стэнфорд угрожал ударить кулаком интервьюера, когда тот спросил миллионера об обвинениях в отмывании денег для мексиканского наркокартеля.
Афера американского миллиардера грозит ему лавиной исков пострадавших клиентов. Одна из адвокатских контор из Атланты уже объявила о подготовке исков десятка пострадавших.
Напомним, в декабре 2008 года в США была разоблачена крупнейшая "финансовая пирамида", которую создал и возглавил известный финансист Бернард Мэдофф - бывший председатель совета директоров биржи NASDAQ и основатель инвестиционной компании Bernard L.Madoff Investment Securities LLC. Убытки инвесторов от действий Бернарда Мэдоффа оцениваются в 50 млрд долларов.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
