Топ-менеджер «Росгосстраха» задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в «отмывании» 25 млн рублей
16 августа 2013 года
Заместитель директора филиала ООО «Росгосстрах» был задержан правоохранителями в Санкт-петербурге по подозрению в незаконной финансовой деятельности. Топ-менеджер, как считают правоохранители, участвовал в «отмывании» миллионов рублей с помощью фирм-однодневок. При этом в аферу оказалась втянутой сама компания-страховщик.
«Расследуется уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По подозрению в совершении указанного преступления задержан 34-летний заместитель директора филиала ООО «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дмитрий Синишев», - говорится в сообщении петербургского ГСУ СКР.
По версии следствия, с января 2012 по июль 2013 года организованная группа в составе генерального директора ООО «Страховой брокер «Бранш» Вилкова, его супруги Вилковой и сотрудника данной организации Федорова приобрели более 20 фирм-однодневок, на счета которых переводились деньги. Затем со счетов этих фирм средства направлялись на счет ООО «Росгосстрах».
Роль Синишева, как считают следователи, заключалась в том, чтобы обналичить деньги и передать их своим подельникам. «В ходе обыска в указанных организациях (фирмах-однодневках. - Прим. NEWSru.com) были обнаружены наличные денежные средства в общей сумме более 25 миллионов рублей"
Всем участникам преступной группы уже предъявлено обвинение, отмечают в СКР. Супруги Вилковы, по решению суда, находятся под домашним арестом. Какая мера пресечения была избрана для Федорова, правоохранители не уточняют.
Что касается сотрудника «Росгосстраха», ранее он скрылся от следствия, в связи с чем обвинение ему было предъявлено заочно и подозреваемый был объявлен в розыск. Теперь следователи планирую в самое ближайшее время решить вопрос об избрании для него меры пресечения.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
