Украденные при строительстве МКАД деньги отмывали в Швейцарии
18 февраля 2005 года
К расследованию хищений во время строительства МКАД подключилась швейцарская прокуратура. Федеральный прокурор Лозанны возбудил уголовное дело по факту отмывания десятков миллионов долларов через компании Leverton Ltd, Breamwalk Holding Ltd и Belleview Ltd, распорядителем счетов которых являлся гражданин России Владимир Кудинов.
Как считают швейцарские следователи, через эти компании было легализовано среди прочего и 20,6 млн долларов, похищенных при возведении МКАД. В связи с этим они уже обратились в Генпрокуратуру России с просьбой предоставить материалы о главном фигуранте российского расследования о мошенничестве со средствами, выделенными на постройку «кольца», - руководителе «Строительного управления N802» Олеге Хоменко.
Еще в 2000 году на счету Хоменко в швейцарском банке следователи случайно обнаружили крупную сумму денег. На этот счет сыщики наткнулись случайно во время расследования деятельности фирм, торговавших в Москве «липовыми» квартирами, заявил тогда начальник отдела ГУБЭП МВД РФ Муслим Джанбиров. В одной из фирм, своровавшей у государства огромные деньги, работала жена Олега Хоменко - директора столичного строительного управления N 802, на счету которого в Швейцарии и были обнаружены 700 тысяч долларов, писала тогда «Комсомольская правда».
Скандал вокруг «кольца» разгорелся в 1999 году, когда Следственный комитет (СК) при МВД России возбудил уголовное дело о масштабных хищениях при возведении МКАД. Как выяснили милиционеры, сотни миллиардов неденоминированных рублей, выделенных из бюджета Москвы на постройку трассы, на самом деле были разворованы и ушли за границу. Как полагают в МВД, схема финансирования одного из самых амбициозных проектов столичных властей изначально была сомнительной, пишет «Время новостей».
Московское правительство переводило средства ООО «Организатор» как генеральному заказчику, потом они шли к генподрядчику - корпорации «Трансстрой», а уже оттуда - фирмам-подрядчикам, занимавшимся непосредственно строительством. Подрядчики в свою очередь привлекали для работ сотни субподрядчиков. Зачем в этой цепочке нужна была частная структура «Организатор», забиравшая со всех сумм определенный процент, следователи не могут понять до сих пор.
Корпорация «Трансстрой» заключила договоры в общей сложности с 16 подрядными организациями, самыми крупными из которых были ОАО «Центрдорстрой», АО «СУ-802» и ЗАО «АДС».
Сначала следователи заинтересовались «Строительным управлением N802» во главе с Олегом Хоменко. По версии Следственного комитета, как только руководству СУ стали поступать первые деньги на возведение трассы, оно создало фирмы-однодневки, зарегистрированные на ворованные или поддельные паспорта: «Дормехстрой», СМУ-57, ПМК-16, «Монтажэнерго», «Автолада». С ними СУ-802 стало заключать липовые договоры. Например, траншеи, как установило следствие, рыли рабочие из стран СНГ, хотя по бумагам значилось, что работы там вели с помощью дорогих экскаваторов. Материалы использовались, по данным экспертизы, низкого качества, но, согласно документам, они были первого сорта и т.д. Липовые платежки шли по цепочке наверх, их оплачивал «Организатор». Всего в эти пять фирм ушло 103 млрд рублей.
Потом, по версии следствия, Хоменко привлек к хищениям своего зятя Михаила Карасева и прораба СУ-802 Сергея Поповича. Первый возглавил социально-бытовой центр (СБЦ) «Реутово», второй - ООО «Фобос». Эти фирмы получили в общей сложности 350 млрд руб. как субподрядчики при возведении МКАД. Следователи установили, что «Фобос» вообще никаких работ на МКАД не проводил, а СБЦ «Реутово» завышал цены на материалы во много раз. В бумагах значилось, что СБЦ поставлял специальный калиброванный песок, но на самом деле засыпался обычный, дешевый. К тому же выяснилось, что в некоторых местах полотно МКАД оказалось уже положенного на 10-20 см.
Выручка от этих сделок, как утверждают милиционеры, вначале шла подставным российским фирмам ООО «Ланвет» и ООО «Комсет», потом переводилась по различным липовым договорам корпорации Meadowbrook Holding Ltd. (США), оттуда уходила в BONY.
Дальше, как установила федеральная прокуратура Лозанны, деньги шли на швейцарские счета трех офшорных фирм - Leverton Ltd, Breamwalk Holding Ltd и Belleview Ltd. По данным швейцарской полиции, через эти фирмы только средств, похищенных при строительстве МКАД, прошло на 20,6 млн долл. Однако были и другие переводы на не менее крупные суммы. Бенефициарным владельцем (распорядителем) по счетам Leverton Ltd, Breamwalk Holding Ltd и Belleview Ltd является гражданин России Владимир Кудинов.
В 2003 году российские следователи взялись за другого крупного подрядчика при строительстве МКАД - ЗАО «АДС». Следственному комитету удалось выяснить, что эта компания для проведения работ привлекла больше 200 фирм-субподрядчиков. Некоторые из них тоже оказались однодневками. В МВД подозревают, что через них было похищено примерно 10-12 млн долл. Так, специалисты установили, что на отрезке, построенном «АДС», использовался обычный песок, а в документах, оплаченных из московского бюджета, он значится как специальный. Только при помощи таких приписок, по данным следствия, руководство «АДС» заработало 9,5 млн руб. В 2003 году гендиректору «АДС» Юрию Гуминюку и его заместителю Яну Борщевскому были предъявлены обвинения.
В 2002 году из общего расследования по строительству МКАД было выделено отдельное дело в отношении Хоменко, Карасева и Поповича. Сейчас над ними идет суд в городе Реутов (там располагается СУ-802), и очередные слушания должны состояться 21 февраля. На них будет рассматриваться ходатайство адвоката Олега Хоменко о прекращении дела в отношении обвиняемых, поскольку во всей этой истории якобы нет потерпевшей стороны. Как известно, московские власти отказались признавать факт хищения денег при строительстве МКАД и до сих пор утверждают, что все работы велись без нарушений.
В 2000 году в мэрии открыто заявляли, что дело о хищениях при строительстве МКАД - это политический заказ, что Лужкова «подставляют» и в его окружении «много нечестных людей». Говорят, подчиненные Лужкова отреагировали на последние события неадекватно: один из супрефектов собрал своих служащих и порекомендовал им «взятки у незнакомых людей не брать», писала тогда «Независимая газета».
В самом начале расследования представители МВД заявляли, что всего при строительстве кольцевой автодороги были похищены 256 миллиардов рублей (сейчас речь идет о 103 миллиардах), которые украли, «сделав МКАД уже на 10 сантиметров с каждой стороны». Власти Москвы в ответ называли обвинения «местью МВД за то, что мэрия не хочет назначать начальником столичного ГУВД Виктора Швидкина».
И вот теперь история со МКАД неожиданно привлекла внимание правоохранительных органов Швейцарии. Как следует из письма генпрокуратуры этой страны в Генпрокуратуру России, в начале нынешнего года федеральный прокурор Лозанны возбудил уголовное дело в отношении братьев Владимира и Валерия Кудиновых, и они уже объявлены в розыск.
"Швейцарская сторона отмечает, что выявленная связь между хищениями Хоменко в России денежных средств и текущим расследованием в Швейцарии до настоящего времени никем не исследовалась, - говорится в письме. - В ходе анализа движения денег по банковским счетам Leverton Ltd и Breamwalk Holding Ltd было установлено, что более 20 млн долл. США поступило на счета этих фирм от компании Meadowbrook Holding Ltd. Затем деньги были переведены на швейцарский банковский счет, принадлежащий компании Satotrans SA (учредитель Владимир Кудинов). Швейцарские власти намерены арестовать братьев Кудиновых, наложить арест на всю недвижимость фигурантов и их банковские активы, а также организовать выезд в Россию оперативно-следственной группы для сбора доказательств по мошенничеству, совершенному Олегом Хоменко, как источника криминальных доходов фигурантов в Швейцарии».
Швейцарцы сообщили также, что Олег Хоменко уже давно попал в их поле зрения в связи со сделками по отмыванию денег. В частности, еще в 1996 году он приобрел в Швейцарии виллу через компанию Владимира Кудинова Satotrans SA.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
