Украина намерена бороться с отмыванием денег
29 августа 2001 года
Правительство Украины выступило с заявлением, в котором подтвердило свое намерение бороться с легализацией денег, полученных преступным путем, сообщает «Интерфакс».
Украина является полноправным членом международного сообщества, говорится в заявлении, и потому официально признает рекомендации группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем (FATF), и заявляет, что «основной его задачей в будущем будет применение» этих рекомендаций.
В качестве первоочередных действий в рамках комплексной программы мероприятий по борьбе с отмыванием денег называется «усиление контроля над работой национальных органов правопорядка с целью пресечения нелегальных денежных потоков, а также межведомственной координации в случае проведения расследования дел, связанных с отмыванием доходов».
Кроме того, правительство намерено обратиться в парламент Украины с просьбой как можно скорее «рассмотреть законопроекты, внедряющие новые механизмы борьбы по отмыванию доходов, полученных незаконным путем». В частности, предусматривается поддержка действий экспертов FATF, применение ее рекомендаций в отношении стран, где ситуация с отмыванием таких доходов серьезно угрожает Украине, направление деятельности подразделений по борьбе с наркобизнесом на более тщательное исследование аспектов отмывания доходов.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
