Украина останется в «черном списке» FATF до конца года
27 февраля 2003 года
Украина, скорее всего, останется в «черном списке» FATF до конца года. Международная группа по борьбе с отмыванием «грязных» денег» внесла Украину в «черный список» за отсутствие в стране эффективно работающего закона по борьбе с легализацией противозаконных доходов.
Как сообщил председатель Нацбанка Украины Сергей Тигипко, Украину исключат в том случае, если реализация принятых ей новых законодательных актов по борьбе с отмыванием денег получит удовлетворительную оценку организации. К настоящему времени закон такой принят, а НБУ, по словам Тигипко, разработал план мер по выполнению условий FATF.
«К моменту вступления в силу закона о борьбе с отмыванием «грязных» денег -10 июня 2003 года - Нацбанк и коммерческие банки должны быть полностью готовы к его реализации», - цитирует украинского чиновника «Интерфакс».
FATF в середине февраля 2003 года отменила рекомендации странам-членам организации ввести санкции в отношении Украины за недостаточную борьбу с отмыванием «грязных» денег. Очередной пересмотр «черного списка» запланирован на следующее пленарное заседание FATF 18-20 июня 2003 года, но к этому времени оценить действие украинского закона о противодействии отмыванию эксперты не успеют.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
