ФБР нашло автора финансовой пирамиды в Вирджинии, Обама вернет его пожертвования
20 февраля 2009 года
Агенты ФБР определили местонахождение американского миллиардера Аллена Стэнфорда, которого подозревают в создании финансовой пирамиды размером в 8 млрд долларов, и вручили ему юридические документы Комиссии по ценным бумагам и биржам, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на сообщение официального представителя ведомства Ричарда Колко.
По его словам, сотрудники ФБР действовали по запросу комиссии. Колко также уточнил, что документы были переданы Стэнфорду в городе Фредериксберг (штат Вирджиния).
Напомним, что несколько дней назад этот техасский бизнесмен пропал из виду на фоне сообщений о том, что его бизнес является финансовой пирамидой.
Президент США Барак Обама и ряд конгрессменов и сенаторов заявили, что вернут благотворительным организациям пожертвования, которые были получены ими от Стэнфорда, сообщает Reuters.
Стэнфорд выделял деньги на политические кампании, как демократов, так и республиканцев. Как сообщил Белый дом, Обама получил от Стэнфорда 4,6 тыс. долларов. Офис сенатора Джона Маккейна проинформировал, что он получил от организаций, связанных со Стэнфордом, 28,150 тыс. долларов.
В общей сложности за последнее десятилетие Стэнфорд истратил больше чем 7 миллионов долларов на лоббистов в обеих партиях, хотя большая часть денег доставалась все же демократам.
Стэнфорд не находится под арестом или под следствием. Он обвиняется в совершении крупного мошенничества на сумму около 8 млрд долларов. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, в течение последних 15 лет принадлежащая миллиардеру компания Stanford Financial Group осуществляла реализацию мошеннической схемы, продавая ценные бумаги, гарантировавшие инвесторам получение высокого процента.
Обвинения были предъявлены не только самому Стэнфорду, но и еще трем сотрудникам его компании.
После подачи Комиссии по ценным бумагам и биржам США соответствующих документов федеральный суд Техаса, где в Хьюстоне базируется Stanford Financial Group, заморозил счета компании.
В настоящее время ФБР проводит расследование свыше 500 случаев мошенничества в американских фирмах.
Кроме того, сейчас ФБР проводит расследование, был ли Стэнфорд вовлечен в отмывание денег, полученных от торговли наркотиками.
В прошлом году мексиканские власти задержали один из частных самолетов Стэнфорда. По мнению чиновников, документы, найденные в самолете, связаны с Cartel del Golfo - одной из самых жестоких наркобригад Мексики.
Власти говорят, что Стэнфорду потенциально могут быть предъявлены уголовные обвинения в отмывании денег и взяточничестве в отношении иностранных чиновников.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
