ФНС исключила из своего черного списка Панаму — один из самых популярных у россиян офшоров
20 ноября 2019 года
Федеральная налоговая служба (ФНС) России с 2020 года исключила Панаму и Сан-Марино из списка офшоров, не обменивающихся с РФ налоговой информацией. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации. Он вступит в силу с 1 января.
Панаму предполагалось исключить из перечня с 1 января 2019 года, как следовало из проекта аналогичного приказа, опубликованного в августе 2018 года, но в окончательной редакции документа эта корректировка не была сделана, отмечает ИА «Финмаркет». Согласно проекту перечня на 2020 год, опубликованному в конце июня, в список могли вернуть Монако, но этого не произошло.
В предыдущем приказе ведомства, который был зарегистрирован Минюстом 7 февраля 2019 года, из списка были исключены Белиз, Бразилия, Лихтенштейн, Монако, Сейшельские острова, ОАЭ, Сен-Китс и Невис и Уганда, а также отдельные территории Великобритании - острова Мэн и Гернси. Таким образом, с учетом изменений, в черном списке ФНС осталось 98 государств и 18 территорий, которые не обмениваются налоговой информацией.
Панама находится на втором месте по популярности у россиян для регистрации офшорных компаний, пишет «Коммерсант» со ссылкой на начальника управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга Виталия Андреева. Первое место - у Британских Виргинских островов, исключенных из списка ФНС в 2017 году.
При проверке «Панамского досье» Росфинмониторинг обнаружил 4197 офшорных компаний, которые контролируются россиянами. Эти компании совершили финансовые операции на общую сумму свыше 5 млрд рублей. Многие из них оказались связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом».
«Панамское досье» - документы из офшорного регистратора Mossack Fonseca. После утечки они оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Расследование, посвященное «Панамскому досье», было опубликовано в апреле 2016 года. Журналисты из разных стран и изданий изучили более 11,5 млн документов.
Выяснилось, что офшорными компаниями владели семьи 12 российских высокопоставленных чиновников, в том числе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, тогдашнего министра экономического развития Алексея Улюкаева, бывшего губернатора Псковской области, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, замминистра внутренних дел Игоря Зубова.
Кроме того, в «Панамском досье» фигурировали виолончелист Сергей Ролдугин, которого считают «кошельком Путина», а также 16 российских долларовых миллиардеров, депутаты и сенаторы, которым по закону запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. За три года с момента публикации досье в России завели ни одного уголовного дела по его мотивам. В Генпрокуратуре это объяснили тем, что власти Панамы не предоставляют документы, которые бы подтвердили описанные в расследовании нарушения.
В рамках международного соглашения об автоматическом обмене финансовой информацией, подписанного в мае 2016 года, Россия в 2018 году получила доступ к системе автоматического обмена налоговой информацией между налоговыми органами более чем 80 юрисдикций, в том числе офшоров.
Источники
правитьЛюбой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.