ФСБ выловила в Петербурге группу лиц, подозреваемых в масштабном отмывании денег
16 июня 2005 года
ФСБ провела обыски и задержания в Санкт-Петербурге в рамках операции по ликвидации преступной группы, занимавшейся «отмыванием денег» в крупных размерах и незаконным вывозом капитала за границу.
В рамках расследования уголовного дела «проводились обыски на Санкт-Петербургской фьючерсной бирже, в ОАО «Северо-западный инвестиционно-промышленный банк», ОАО «Ист-Бридж-Банк» и других коммерческих структурах, причастных к отмыванию денежных средств в особо крупных размерах», говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Петербургу и Ленобласти. По данным «Интерфакса», обыски прошли на Санкт-Петербургской фьючерсной бирже.
По окончанию неотложных оперативно-следственных действий более 20 фигурантов доставлено в Управление ФСБ на допросы. Десяти фигурантам этого дела избрана мера пресечения - подписка о невыезде.
Как говорится в сообщении управления, членов группы подозревают в отмывании денежных средств в особо крупных размерах. По данным ФСБ, группа осуществляла «противоправную деятельность, связанную с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах, составной частью которой, является незаконное возмещение НДС и вывоз денежных средств за границу».
В ходе обысков изъяты материалы, имеющие существенное значение по расследуемому уголовному делу. Кроме того, изъято около 100 миллионов рублей и несколько миллионов в иностранной валюте, сообщает ИТАР-ТАСС.
При перевозке легализованных наличных денежных средств были задержаны бронированные автотранспортные средства с вооруженной охраной, осуществлявшие незаконное инкассирование наличных денежных средств и имевших незаконно нанесенную на поверхность кузова специальную цветографическую окраску.
В ряде банков Санкт-Петербурга в соответствии с судебными решениями были наложены аресты на лицевые и расчетные счета, на которых аккумулировались денежные средства фигурантов уголовного дела.
Следственной службой Управления возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), сообщили в пресс-службе УФСБ.
Отметим, что это громкое дело стало достоянием гласности в последний день работы 9-го международного экономического форума в Санкт-Петербурге. В Таврическом дворце с докладами выступят главы зарубежных делегаций и представители российских регионов. С заключительным словом выступит председатель оргкомитета спикер совета федерации Сергей Миронов, а завершится саммит приемом от имени губернатора Петербурга - Валентины Матвиенко.
Проблемой отмывания денег Россия озаботилась в начале нового тысячелетия, когда Международная группа по борьбе с отмыванием (FATF) стала набирать авторитет в свете важности борьбы с терроризмом и его финансированием. Включенная в «черный список» FATF, Россия создала специальный орган по борьбе с отмыванием - Комитет по финансовому мониторингу, который старательно собирал данные из банков и финансовых учреждений. Однако до сих пор его деятельность не давала повода для столь громких заявлений. Несмотря на то, что, по утверждению главного «финансового разведчика» Виктора Зубкова, Комитет исправно собирал и отправлял в прокуратуру и ФСБ десятки дел.
Помимо этого, Зубков добился не только исключения России из «черного списка», но и включение ее в FATF, а также регулярно выступал с инициативами по ужесточению финансового контроля за юридическими и физическими лицами. Раскрытие деятельности группы, занимающейся «отмыванием в особо крупных размерах», вероятно, первый крупный успех финансовых контролеров в России.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
