ФСБ пришла с обыском в два офиса группы компаний Qiwi
13 августа 2015 года
В двух офисах группы компаний Qiwi, управляющей одноименной системой моментальных платежей, в Москве проходят обыски в рамках следствия ФСБ. Один из офисов, куда пришли с обыском, находится на Спиридоновке, другой - в Чертанове, сообщает РИА «Новости».
Пресс-служба самой Qiwi сообщила, что следственные действия связаны с деятельностью одного из контрагентов компании.
Правоохранительные органы приходят в Qiwi не в первый раз за последние месяцы, подозревая клиентов платежного сервиса в незаконном обналичивании и легализации денежных средств.
Напомним, в мае этого года сайт радио «Свобода» сообщал, что сбором средств с помощью Qiwi могут заниматься боевики «Исламского государства», принимающие пожертвования через электронные кошельки. Представитель Qiwi тогда опровергал возможность осуществления через платежную систему анонимных платежей.
В феврале в компании также прошла проверка документов, агентов и партнеров компании. Ранее интернет-издание «Йод» провело собственное расследование схем обналичивания денег через терминалы компании Qiwi.
С помощью терминалов и кошельков компании, по данным издания, оплачивают нелегальные сделки: например, услуги наркодилеров или онлайн-казино. По этой причине правоохранители зачастую запрашивают доступ к списку счетов и проведенных через систему операций.
В состав группы компаний Qiwi Рlc входят платежный сервис Qiwi, «Qiwi Кошелек», «Qiwi Банк», коммуникационная система «Qiwi Реклама», производитель фискальной техники для платежных терминалов Pay Kiosk и организатор лотерей на терминалах «Лото Интегратор».
Группа Qiwi Рlc управляет крупнейшей платежной системой в России (обслуживает ежемесячно до 70 млн плательщиков). Ее акционерами являются топ-менеджеры, фонды группы Thornburg Investment Trust, Mitsui, российская интернет-компания Mail.ru Group. Капитализация Qiwi на бирже NASDAQ превышает 1 млрд долларов.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
