Финансовая разведка борется за исключение России из «черного списка»
2 апреля 2002 года
Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) в мае направит в международную организацию по борьбе с легализацией преступных капиталов FATF материалы об исключении России из «черного списка» стран, не борющихся с отмыванием денег, сообщил глава КФМ Виктор Зубков.
«Мы сейчас делаем стратегический план вывода России из «черного списка». В конце мая мы предоставим этот план в штаб-квартиру FATF. В июне мы уже приглашены на сессию FATF, где я буду докладывать о том, что нами сделано, с тем, чтобы Россия была в ближайшие месяцы после июньской сессии исключена из этого «черного списка», - сообщил главный финансовый разведчик.
Многое в этом направлении уже сделано: создана информационная система, идет процесс получения и анализа информации о подозрительных с точки зрения отмывания денег сделках. «Мы уже отправили первые дела в прокуратуру», - сообщил Зубков.
Вместе с тем остаются и вопросы, которые международным экспертам еще предстоит оценить: «как будут работать правоохранительные органы, как будет по нашим материалам работать Центральный банк, все ли банки будут давать материалы».
Тем не менее, как надеется глава КФМ, в июне на сессии FATF Россию исключат из «черного списка». По крайней мере финансовая разведка сделает для этого все возможное, пообещал он.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
