Финансовая разведка борется за исключение России из «черного списка»

2 апреля 2002 года

Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) в мае направит в международную организацию по борьбе с легализацией преступных капиталов FATF материалы об исключении России из «черного списка» стран, не борющихся с отмыванием денег, сообщил глава КФМ Виктор Зубков.

«Мы сейчас делаем стратегический план вывода России из «черного списка». В конце мая мы предоставим этот план в штаб-квартиру FATF. В июне мы уже приглашены на сессию FATF, где я буду докладывать о том, что нами сделано, с тем, чтобы Россия была в ближайшие месяцы после июньской сессии исключена из этого «черного списка», - сообщил главный финансовый разведчик.

Многое в этом направлении уже сделано: создана информационная система, идет процесс получения и анализа информации о подозрительных с точки зрения отмывания денег сделках. «Мы уже отправили первые дела в прокуратуру», - сообщил Зубков.

Вместе с тем остаются и вопросы, которые международным экспертам еще предстоит оценить: «как будут работать правоохранительные органы, как будет по нашим материалам работать Центральный банк, все ли банки будут давать материалы».

Тем не менее, как надеется глава КФМ, в июне на сессии FATF Россию исключат из «черного списка». По крайней мере финансовая разведка сделает для этого все возможное, пообещал он.

Источники

править
 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «Финансовая разведка борется за исключение России из «черного списка»», опубликованной NEWSru.com и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.