Финансовая разведка готовится к борьбе с терроризмом
3 декабря 2002 года
Комитет РФ по финансовому мониторингу готовится подписать соглашения о сотрудничестве с «финансовыми разведками» ряда стран. Совместно с коллегами КФМ будет противодействовать финансированию терроризма, сообщил председатель КФМРФ, первый замминистра финансов Виктор Зубков.
По его словам, 10 декабря он приедет в Италию, где должен подписать соглашение о сотрудничестве с итальянским подразделением по борьбе с легализацией преступных доходов. Это соглашение в основном предполагает обмен информацией между двумя ведомствами. В январе КФМ РФ подпишет похожее соглашение о взаимодействии с «финансовой разведкой» Франции.
Кроме того, по его словам, КФМ совместно с министерством иностранных дел определил список из 25-26 государств, с которыми он намерен взаимодействовать в приоритетном порядке. Среди них - Бельгия, США, прибалтийские государства, Словения.
Выступая во вторник на конференции по проблемам противостояния легализации доходов, полученных преступным путем, Зубков отметил, что 30 октября были подписаны поправки к закону о противодействии легализации преступных доходов, расширяющие полномочия КФМ РФ в сфере борьбы с финансированием терроризма.
Поправки расширяют перечень операций, подпадающих к сфере контроля КФМ. В частности, он дополняется операциями с драгоценными металлами, игорным бизнесом и деятельностью инвестиционных и пенсионных фондов. Поправки также дают возможность приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 7 дней. Они вступят в силу 3 января 2003 года.
Зубков также отметил, что за прошедший год КФМ во многом превзошел поставленные перед ним задачи. За этот период комитетом совместно с заинтересованными ведомствами были созданы основные компоненты национальной системы противодействия отмыванию денег. В этой системе КФМ выступает координатором деятельности и центральным механизмом обработки информации.
Зубков также сообщил, что не будет формировать «черный список» стран, операции с резидентами которых подпадают под дополнительный контроль. Вместо этого «финансовая разведка» работает над представленными из других государств «черными списками» лиц, причастных к финансированию террористической деятельности. По его словам, в этих списках речь идет, как правило, не о гражданах РФ.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
