Финансовая разведка готовит список банков, не предоставляющих информацию о подозрительных сделках
28 мая 2003 года
Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ) готовит новый список банков, не предоставляющих информацию о подозрительных сделках, заявил глава комитета Виктор Зубков в среду.
«В ЦБ РФ уже был предоставлен список банков, которые ни разу не предоставили в КФМ информацию. Сейчас мы готовим новый такой список», - сообщил глава «финансовой разведки».
По его словам, ЦБ РФ проводит работу по этим банкам для выяснения причин, в связи с которыми эти кредитные организации не предоставляют в КФМ необходимую информацию, сообщает «Интерфакс».
Кроме того, Зубков отметил, что ежедневно в КФМ поступает 3-3,5 тысячи сообщений из различных уголков России о сделках, подпадающих под понятие подозрительных в соответствии с действующим законом о противодействии отмыванию.
По данным Зубкова, более 100 материалов были переданы в правоохранительные органы, по 10 из них заведены уголовные дела. Некоторые из них уже переданы в суды.
Он отметил, что международные организации, в частности FATF, высоко оценивают проделанную в России за последний год работу в этой сфере.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
