Финансовая разведка ищет пособников террористов и их деньги
30 января 2003 года
Российская финансовая разведка - Комитет по финансовому мониторингу - отрабатывает «список организаций и физических лиц, которые могут быть или были причастны к терроризму». Как объяснил глава Комитета Виктор Зубков, работа эта тяжелая. Самое трудное - найти «чистые деньги», которые вполне могут использоваться для финансовой подпитки террористических группировок. По его данным, такие средства поступают по каналам благотворительных фондов и организаций или в форме различных пожертвований.
Зубков напомнил, что в соответствии с положением о Комитете по финансовому мониторингу в его компетенцию входит систематический сбор и анализ информации по всем финансовым операциям объемом свыше 600 тыс рублей, выявление подозрительных сделок и передача материалов по ним в правоохранительные органы. Глава КФМ также сообщил РИА «Новости», что мониторинг охватывает финансовые учреждения всех категорий - банки, страховые и лизинговые компании, ломбарды. По его данным, ежедневно Комитет получает до 1,5 тыс. сообщений о подозрительных операциях.
В небывало короткие сроки в мировой практике в России создана основа надежной системы эффективной борьбы с криминалом в финансовой сфере, подытожил главный «финансовый развдечик». При этом он подчеркнул, что такое мнение разделяют представители зарубежных служб финансовой разведки.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
