Финансовая разведка расширяет полномочия
24 июня 2002 года
Комитет по финансовому мониторингу РФ подготовил законопроект о внесении изменений и дополнений в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Проект прошел межведомственное согласование, и уже внесен в Думу президентом.
Если депутаты согласятся с вносимыми изменениями, КФМ серьезно расширит свои полномочия, указывает «Время новостей». Предполагается, что теперь в ведение финансовой разведки попадет борьба с финансированием терроризма: обязательному контролю будут подлежать операции, совершенные «подозреваемыми» в сочувствии терроризму контрагентами. Такие сделки могут быть приостановлены на неделю - для более пристального рассмотрения.
Кроме того, в перечень организаций, поставляющих информацию в КФМ, будут включены организации, занимающиеся торговлей драгоценными металлами и камнями, игорным бизнесом, управляющие инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами. Одновременно в состав операций, подлежащих обязательному контролю, предлагается включить сделки с драгоценными металлами и камнями, а также выплату денежных средств и виде выигрыша.
«Подозрительные» сделки сама кредитная организация обязана приостановить на два дня, а КФМ может заморозить операцию еще на пять дней, если результаты предварительной проверки подтверждают подозрительность сделки. Таким образом, КФМ наделяется правом административного вмешательства, а это уже делает его статус близким к статусу правоохранительной структуры, делает вывод газета.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
