Финансовая разведка с начала года возбудила 463 уголовных дела об отмывании денег
5 сентября 2005 года
Количество возбужденных по материалам Федеральной службы по финансовому мониторингу уголовных дел, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, значительно увеличилось в текущем году, достигнув к настоящему времени 463, сообщил глава службы Виктор Зубков на завершившемся 3 сентября в Сочи форуме, организованном Ассоциацией региональных банков России.
По его словам, количество таких дел выросло примерно в 5 раз, а объем средств по ним - в 3 раза. По некоторым делам, как сообщил Зубков, уже имеются судебные приговоры, предусматривающие «по 12-13 лет строгого тюремного режима».
«Но даже если будет сто тысяч осужденных, это проблемы не решит. Для этого надо разрушать финансовые схемы, в центре которых зачастую стоят банки», - цитирует Зубкова «Интерфакс».
Среди одной из значимых по объему «грязной» финансовой операции Зубков назвал операции по обналичиванию. «Сама по себе обналичка - не такая большая беда, этим многие грешат. Вопрос в том, какие деньги обналичивают. Как правило, преступные. Почему какая-то шпана может снимать по 15 млрд рублей по потерянным паспортам, по документам людей, похороненных несколько лет назад?!», - возмутился глава службы.
Он призвал банки выполнять, а ЦБ РФ более жестко контролировать исполнение уже действующих законов и нормативных актов. По его мнению, надзорному органу помимо отзыва лицензий за такие нарушения необходимо принимать и предупредительные меры. «Надо вызывать банки и предупреждать: не прекратишь, имей в виду», - посоветовал он.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
