Финансовой разведки в России не будет
9 апреля 2001 года
В течение двух лет в России может быть создан государственный уполномоченный орган, который будет бороться с отмыванием денег. Это заявление замминистра финансов Юрия Львова передает радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на "Интерфакс".
В своем заявлении Львов подчеркивает необходимость того, чтобы новое контрольное ведомство действовало в уже созданном правовом поле - принципы создания и механизм работы органа должны найти отражение в законе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
"Сначала необходимо принять закон, а на основании принятого закона будет создан уполномоченный орган", - отметил замминистра.
Статус, полномочия и цели новой структуры должны быть определены указом президента и постановлением правительства.
Предположительно, новый контрольный орган будет организован на основе центра финансового мониторинга при Минфине.
Львов высказался по поводу того звучного названия, которым пресса успела наградить еще не существующую структуру - "финансовая разведка". По его мнению, такое название неверно и искажает суть самой идеи организации ведомства по борьбе с отмыванием денег.
Никаких разведчиков в центре не будет, подчеркивает замминистра финансов. Он считает, что "там должны работать профессиональные экономисты и финансисты с тем, чтобы в кратчайшие сроки создать программный продукт, который позволит обеспечить анализ и контроль".
Из сообщения неясно, о каком программном продукте идет речь, но Львов добавляет, что новый контрольный орган будет заниматься статистической обработкой информации, и основная цель этой работы - получение точных данных о масштабах оттока капитала из страны.
По словам представителя Минфина, на сегодняшний день мониторингом внешнеэкономических сделок занимаются и ЦБ РФ, и таможенные органы, однако данные о масштабах оттока капитала существенно разнятся.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
