Финразведка подозревает иностранные банки в отмывании денег
6 октября 2005 года
У российской финансовой разведки есть претензии к некоторым иностранным банкам, которые имеют корсчета в российских кредитных учреждениях, сообщил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков.
«У нас есть претензии к иностранным банкам, находящимся за пределами России, но имеющим корсчета в наших банках», - сказал Зубков в четверг в Москве на совместной пресс-конференции с начальником департамента экономической безопасности МВД РФ генерал-лейтенантом Сергеем Мещеряковым. Банки подозреваются в причастности к легализации преступных доходов. О каких банках идет речь, Зубков не уточнил.
Зубков также сказал, что финансовая разведка отслеживает суммы, которые с начала 90-х годов были переведены за рубеж и могут быть причастны к отмыванию денег. «Мы отслеживаем суммы, которые уходят из России. Не только отслеживаем, но и по возможности возвращаем», - цитирует главу ФСФМ «Интерфакс».
«Мы активно работаем по той финансовой информации, которую нам предоставили», - сказал главный «финансовый разведчик». По словам Зубкова, практически все банки сегодня сотрудничают с ФСФМ: «тех банков, которые не предоставляют сообщений, в том числе о подозрительных операциях, - ноль».
Кроме того, глава ФСФМ заявил, что крупные российские банки объединились для создания единой программы действий, чтобы те, «кто нарушал закон, не могли использовать банки для отмывания преступных доходов».
По его словам, серьезные усилия Федеральная служба по финансовому мониторингу предпринимает и для противодействия финансированию терроризма.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
