Франция подозревает Бориса Березовского в «отмывании денег при отягчающих обстоятельствах»
8 июля 2002 года
Франция, вслед за Швейцарией и Россией, начинает собственное расследование дела о расхищении средств российской авиакомпании «Аэрофлот». Правосудие интересуется тем, какую роль в нём сыграл российский бизнесмен Борис Березовский, в настоящее время пребывающий в Лондоне.
Статью на эту тему публикует сегодня Inopressa.Ru со ссылкой на Le Monde.
В начале марта прокурор Марселя (департамент Буш-дю-Рон) начал предварительное следствие по «отмыванию денег при отягчающих обстоятельствах» после того, как были выявлены подозрительные трансакции между инвестиционной компанией France immeuble (SIFI) и компаниями Ovago и Forus Holding , в свое время контролировавшимися, по мнению следователей, Борисом Березовским. С 1997 по 2001 год через счета Forus и SIFI прошли около 200 млн франков, прежде чем они были инвестированы в приобретение престижных жилищ на Лазурном берегу.
Forus, так же, как и дочерняя фирма Andava, не относятся к числу неизвестных компаний. Созданные Березовским с 1993 по 1995 год, они оказались в центре расследований, начатых в Швейцарии и России, о нецелевом использовании многих миллионов долларов из фондов «Аэрофлота». Французские следователи полагают, что между приобретением недвижимости во Франции и денежными махинациями, вскрывшимися в Forus, может существовать прямая связь.
Имя Березовского не фигурирует в документах фирм, занимавшихся подозрительным приобретением жилья. Его имя упоминается лишь в качестве правопреемника этих компаний. Его ещё не допрашивала полиция, и он пока не мог изложить свои аргументы. Французское правосудие обратилось к своим швейцарским и российским коллегам с просьбами о сотрудничестве.
Березовский стал в 1997 году одним из обитателей французского имения Cap-d'Antibes (Alpes-Maritimes). В том же году власти могли констатировать, что он стал владельцем замка де ля Гаруп, одного из самых красивых владений в регионе. Он часто появлялся и в другом имении, расположенном неподалеку от замка, ранее принадлежавшего вдове Франсиса Буигза. У него часто гостила одна из дочерей Ельцина, Татьяна Дьяченко, в то время советник своего отца.
По данным правоохранительных органов, эти владения были приобретены в 1997 году при посредничестве многих фирм, некоторые из них были подставными, и официально Березовский не является собственником этих резиденций.
Замок и имение были приобретены соответственно за 55 млн и 90 млн франков владельцем инвестиционной компании France immeuble. Эта структура, в свою очередь, находилась под контролем швейцарской компании Ovago AG, административный совет которой возглавлял швейцарский адвокат Ганс-Петер Енни, который в настоящее время проживает на Кипре. Наконец, Ovago AG принадлежала финансовой компании, зарегистрированной в Лозанне, Forus Services и её материнской компании Forus Holding со штаб-квартирой в Люксембурге.
В конце 2000 года Березовский заявил, что создал Forus, чтобы распоряжаться доходами «Аэрофлота», прежде чем выйти из этой авиакомпании в 1997 году.
Российский следователь Николай Волков, занимавшийся расследованием дела «Аэрофлота» до того, как его отправили в отставку в августе 2000 года, сообщил в интервью корреспонденту Monde, что в ходе расследования было установлено, что часть доходов авиакомпании расхищалась. «580 млн. долларов прошли через компанию Andava и 350 млн. долларов через компанию Forus», - уточнил тогда он, утверждая, что готов предъявить Березовскому обвинение в «мошенничестве, краже и отмывании денег». Швейцарский федеральный суд располагает аналогичными данными. Управляющие Andava и Forus присваивали часть средств, проходивших через счета их фирм.
Похищенные деньги, по данным швейцарского суда, отмывались через сотни коммерческих структур, занимавшихся, в частности, инвестированием в недвижимость во Франции.В конце 2000 года Березовский отказался явиться на допрос в российскую Генеральную прокуратуру, вследствие чего лишился возможности приезжать в Россию.
Тогда он предпринял контратаку, выступив в прессе с угрозами громких разоблачений против Кремля. «Когда Владимир Путин был кандидатом на пост президента, он не испытывал никаких затруднений, поскольку доходы швейцарских компаний, работавших с «Аэрофлотом», шли на финансирование президентской избирательной компании», - заявил Березовский. Он также добавил, что средства Andava и Forus поступали на счета российского телеканала ОРТ, который олигарх в то время контролировал и который занимался избирательной кампанией Путина.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
