Френкелю могут предъявить новые обвинения, чтобы дело против банкира не развалилось
13 марта 2007 года
Банкир Алексей Френкель, обвиняемый в убийстве первого зампреда ЦБ России Андрея Козлова, будет допрошен следователями Следственного комитета при МВД России в рамках расследования нового уголовного дела. Хотя допрашивать его будут как свидетеля, по результатам может быть предъявлено новое обвинение - в незаконной банковской деятельности. Допрос начинается в 10 утра.
«Коммерсант» утверждает, что новое обвинение нужно потому, что основное дело банкира разваливается. Впрочем, слухи о том, что Френкелю из-за недостатка улик готовят новое обвинение, циркулируют с начала февраля. Адвокат Френкеля Игорь Трунов неоднократно указывал, что кроме показаний предполагаемой сообщницы Лианы Аскеровой против его клиента у следствия ничего нет. А 8 февраля Лиана Аскерова отказалась от показаний против бывшего главы ВИП-банка.
«Это дело совершенно другое и не касается убийства Козлова. Меня не информировали, что это за дело. Точно знаю одно: Френкель будет допрошен пока в качестве свидетеля. Но, как известно, у нас очень часто после проведения следственных действий предъявляют обвинение и меняют статус», - заявил Трунов по поводу предстоящего допроса «Российской газете».
Повестку с вызовом на допрос в рамках нового, экономического дела адвокат Алексея Френкеля Игорь Трунов получил около недели назад. Во вторник к 10:00 он должен прибыть в СИЗО «Матросская тишина», где содержится бывший руководитель ВИП-банка, обвиняемый Генпрокуратурой в организации убийства первого зампреда ЦБ России Андрея Козлова, чтобы принять участие в следственных действиях. «На месте постараемся разобраться», - заявил Трунов «Коммерсанту».
По неофициальной информации, следственные действия будут проводиться в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по 172-й статье УК («Незаконная банковская деятельность»). Эта статья предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы, «если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением доходов в крупном размере». Дело напрямую связано с ВИП-банком, который до недавнего времени возглавлял Френкель.
В свою очередь, президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов, активно защищающий бывшего главу ВИП-банка и распространявший его письма о коррупции в ЦБ, заявил, что «такое развитие событий давно ожидалось, потому что у следствия нет реальных доказательств вины Алексея Френкеля в убийстве Андрея Козлова».
Уголовное дело по убийству, по мнению Мамонтова, «разваливается на глазах, а чтобы как-то выбраться из сложившегося тупика, следствию понадобилась «экономическая» поддержка».
Проблемы ВИП-банка становятся проблемами экс-руководителя
В августе 2005 года ЦБ отказался включить ВИП-банк в систему страхования вкладов. Одной из причин отказа стало нарушение порядка отправки в Росфинмониторинг сообщений о сомнительных операциях, как того требует антиотмывочный закон. В конце апреля прошлого года Френкель сумел доказать в Арбитражном суде Москвы, что нарушения были незначительными, и отказ включить банк в систему страхования суд признал незаконным.
Но 15 июня прошлого года первый зампред ЦБ Андрей Козлов принял решение об отзыве лицензии у его ВИП-банка за отмывание денежных средств. Основанием послужил акт от 27 марта 2006 года о 26 задержках отправки сведений в Росфинмониторинг. Попытка акционеров ВИП-банка оспорить отзыв лицензии в суде успехом не увенчалась: представители Центробанка доказали, что банк неоднократно нарушал закон о противодействии легализации, несвоевременно направив в Росфинмониторинг 115 сообщений.
За отзывом лицензии последовало признание ВИП-банка банкротом. Решение об этом 20 февраля принял Арбитражный суд Москвы. В суде выяснилось, что временная администрация, назначенная в ВИП-банк Центробанком после отзыва лицензии, выявила в банке факт вывода активов - их размер оказался вдвое меньше предполагаемого.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
