ЦБ РФ отзывает лицензии у «Евростройбанка» и «Градобанка»
25 января 2007 года
Центробанк Росси отзывает лицензии у двух московских коммерческих банков: «Евростройбанка» и «Градобанка». Обе кредитные организации нарушали закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем и скрывали информацию, обязательную к раскрытию. «Евростройбанк» по сомнительным операциям перечислил банкам-нерезидентам более 12,5 млрд рублей. «Градобанк» попросту исчез - его нет ни по юридическому, ни по фактическому адресам.
Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, у кредитной организации «Градобанк» отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности. Банк неоднократно нарушал закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». «Градобанк» предоставлял несвоевременную и неполную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю.
В первой половине декабря 2006 через кассу банка были проведены операции по выдаче одному клиенту - юридическому лицу - наличных денежных средств в сумме 4,3 млрд рублей на покупку ценных бумаг, а также переведено на счета трёх банков-нерезидентов более одного млрд рублей.
В конце декабря 2006 года руководители и сотрудники банка фактически прекратили его деятельность. В ходе проведения инспекционной проверки банка в январе 2007 года установлено, что ни по юридическому, ни по фактическому адресам «Градобанк» не располагается.
Лишен лицензии и «Евростройбанк». Организация неоднократно нарушала банковское законодательство. При запрете на кассовое обслуживание клиентов кредитной организацией в октябре и ноябре 2006 года проведены валюто-обменные операции на сумму более 600 млн долларов США, а также выданы наличные денежные средства в сумме более 16 млрд рублей. Кроме того, сообщает ЦБ, банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В октябре - ноябре 2006 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 12,5 млрд рублей.
В обе кредитные организации назначены временные администрации. Полномочия исполнительных органов банков в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
