ЦБ РФ отзывает лицензии у банков «Форпост» и «Ринк-Банк»
27 декабря 2006 года
Центральный банк России отозвал лицензии у банков «Форпост» и «Ринк-Банк», сообщил Департамент внешних и общественных связей ЦБ в среду 27 декабря. Разрешения отозваны за нарушения закона о противодействии отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма и банковского законодательства. «Форпост» за полтора года провел сомнительных операций на 39 млрд рублей.
Сообщается, что банк «Форпост» допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе утаивал информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю, не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам, представлял в Банк России недостоверную отчетность. Кроме того, нарушались требования кассовой дисциплины и ведения бухгалтерского учета.
В течение последних полутора лет, сообщает ЦБ, по счетам клиентов - резидентов «Форпоста» осуществлены операции, имеющие признаки сомнительных сделок, на общую сумму более 39 млрд рублей.
Претензии того же плана предъявляются и к «Ринк-Банку». Его обвиняют в нарушении банковского законодательства и закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». «Ринк-Банк» является участником системы страхования банковских вкладов, а отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем, предусмотренным законодательством, сообщает Банк России.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
