ЦБ РФ отзывает лицензии у двух московских банков и небанковской кредитной организации
18 января 2007 года
Банк России отзывает лицензии у двух московских банков и небанковской кредитной организации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Департамент внешних и общественных связей Банка России. Права на оказание банковских услуг лишились банки Новокубанский, и Сибирский экономический, а также кредитная организация Межрегиональный расчетный центр. Все эти юридические лица участвовали в проведении сомнительных операций и не раскрывали информацию о своих клиентах и операциях.
Все три организации нарушали законодательство о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, несвоевременно и не в полном объеме раскрывали информацию о клиентах и сделках, подлежащих обязательному контролю.
В частности, сообщается, что банк Новокубанский «был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В ноябре-декабре 2006 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 43 миллиарда рублей. В декабре 2006 года из кассы банка было выдано двум клиентам - юридическим лицам около 7 млрд рублей на покупку ценных бумаг».
«Сибэкономбанк» также неоднократно допускал аналогичные нарушения. Кроме того, как выявили инспекционные проверки ЦБ, столичный банк нарушал правила ведения бухучета, кассовых операций. Были выявлены многочисленные факты «неадекватной оценки рисков по учтенным векселям и осуществления внутреннего контроля». «За указанные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к банку неоднократно применялись меры воздействия».
Что касается НКО Межрегиональный расчетный центр, то, как сообщается, эта организация не осуществляла в установленном законодательством порядке идентификацию и обновление сведений о своих клиентах, неоднократно не соблюдала порядок формирования обязательных резервов, допускала нарушения в части ведения бухгалтерского учета, неадекватной оценки рисков по выданным ссудам, а также представляла в Банк России недостоверную отчетность.
«В сентябре-ноябре 2006 года клиентами НКО Межрегиональный расчетный центр были осуществлены сомнительные операции по перечислению денежных средств в общей сумме более 33 млрд рублей в адрес организаций - нерезидентов. Начиная с декабря 2006 года у кредитной организации возникли очевидные признаки прекращения деятельности», - сообщает ЦБ РФ.
Во всех трех организациях назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
